外汇局持续严惩非法买卖外汇：境外个人曾某被罚538万元

国家外汇管理局持续加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为。

10月29日，国家外汇局再通报十例的案例，维护外汇市场健康良性秩序，全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

国家外汇局本次公布的十个案例均为非法买卖外汇案，其中2个为公司，8个为个人，且8个个人收到的罚单均超过了百万。

其中，收到最高罚单金额的是境外个人曾某。

2018年11月至2020年1月，曾某通过地下钱庄非法买卖外汇32笔，金额合计747.2万美元。该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款538.4万元人民币。

附：国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

案例1：鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法买卖外汇案

2019年12月，鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计81.2万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款67.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2：南京金奥地产有限公司非法买卖外汇案

2020年5月至6月，南京金奥地产有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计63.5万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款45万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3：广东籍杨某非法买卖外汇案

2017年5月至2019年11月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔，金额合计198.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款155.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4：广东籍高某非法买卖外汇案

2017年10月至2018年11月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇37笔，金额合计141.6万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款130.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5：上海籍梅某非法买卖外汇案

2018年8月至2020年3月，梅某通过地下钱庄非法买卖外汇24笔，金额合计445.9万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款374.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6：境外个人曾某非法买卖外汇案

2018年11月至2020年1月，曾某通过地下钱庄非法买卖外汇32笔，金额合计747.2万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款538.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7：浙江籍林某非法买卖外汇案

2019年1月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔，金额合计540.9万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款455万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8：福建籍施某非法买卖外汇案

2019年2月至3月，施某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔，金额合计176.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款165.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9：北京籍邓某非法买卖外汇案

2020年5月至2020年11月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计281万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款190万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10：上海籍蒋某非法买卖外汇案

2020年11月至2021年1月，蒋某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计428.2万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款280万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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