金牛化工：金牛化工简式权益报告书？相关资讯

　　严厉服从本和谈的商定11.1 单方均须，的任何内容或作出的相干许诺任何一方不平从本和谈商定，成违约即构。一切丧失包罗违约方为完成权益付出的局部用度违约方应卖力补偿其违约举动给违约方酿成的。

　　设立并有用存续的股分有限公司（上市）2、让渡方系一家根据中法律王法公法律法例正当，源团体有限义务公司控股股东为冀中能，办理委员会（以下简称“河北省国资委”）实践掌握报酬河北省群众当局国有资产监视。议签订日停止本协，目的公司381让渡方间接持有,622,A股股分977股，本56.04%占目的公司总股，的控股股东系目的公司；

　　单方赞成2.1 ，约让渡、且受让方依法依约受让标的股分其签订本和谈的目标在于让渡方依法依，成为目的公司控股股东受让方将在该等买卖后，司连续高质量开展进一步鞭策目的公。

　　2022-2024年）的事情计划》（冀国资发[2022]19号）本次买卖系按照《河北省国资委关于展开羁系才能提拔三年专项动作（，化国有本钱规划的同一布置目标而停止并基于河北省对省内资本资产整合、优。

　　相干决议计划及核准法式方可施行5、本次权益变更尚需实行，东大会审议经由过程本次买卖事项包罗但不限于：冀中能源股；准本次买卖事项河北省国资委批；集合事项出具不予进一步检查的决议或不予制止的决议国度市场监视办理总局就本次权益变更触及的运营者；益变更事项出具确认定见上海证券买卖所就本次权。

　　等法令法例的划定和本和谈的商定实行受让方相干任务7.2.4 其将严厉根据《上市公司收买办理法子》；买卖后在本次，公司股分生意的划定严厉服从有打开市，股东应尽之任务和义务实在实行上市公司控股。

　　名下之日、即过户完成日起（含当日）自标的股分从让渡方变动注销至受让方，股东权益与任务由受让方享有和负担依靠于标的股分上的统统目的公司。

　　书签订之日停止本陈述，表露的信息外除本陈述书，增长或削减其在金牛化东西有权益的股分信息表露任务人没有经由过程任何其他方法。

　　表露任务人注册地 河北省邢台市复兴西大街191信息表露任务人称号 冀中能源股分有限公司 信息号

　　2条项下局部价款之日起的10个事情日内自受让标的目的让渡方付出终了本和谈第4.，份和谈让渡合规性予以考核确认让渡方应向上交所申请对标的股，予须要共同受让方应给。

　　直接方法让渡□ 获得上市公司刊行的新股□ 施行法院裁定□ 担当□ 赠与□ 其他□（请说明权益变更方法（可多选） 经由过程证券买卖所的集合买卖□ 和谈让渡 国有股行政划转或变动□ ）

　　前已公然表露事项外③ 除本和谈签订日，刊行债券、可转换债券、认股权刊行/增发股分、回购股分、或，换为股权的权益或设定其他可转，稀释受让方可得到的目的公司股分比例的举动或授与或赞成授与任何认购目的公司股分等；

　　违约金仍旧不敷补偿违约方丧失的11.4 如上述违约方付出的，补偿违约方因而遭到的局部丧失违约方应进一步卖力补偿直至。失赔付情势均为现金付出本款所商定之违约金及损。

　　的股分第1、二期让渡价款的如受让方过期30日未付清标，让标的目的其付出标的股分让渡价款总额10%即23则让渡方有权在标的股分过户完成日之前请求受,万元的违约金180.79，面消除本和谈且有权双方。情况下在此，本和谈后的 10个事情日内让渡方应在告诉受让方消除，述违约金后的余额（若有）原路退还给受让方将实在践收到的标的股分让渡价款经扣除前。

　　仍未实行完成标的股分过户如因让渡方缘故原由过期30日，标的股分让渡价款总额10%即23则受让方有权请求让渡标的目的其付出,万元的违约金180.79，面消除本和谈且有权双方；且，消除告诉后10个事情日内让渡方应在收到受让方前述，价款（若有）原路退还给受让方将实在践收到的标的股分让渡。

　　障本和谈的实行9.3 为保，关当事方实行相干注销、存案等法式包罗但不限于根据本和谈的商定由有，商定的准绳和内容单方可根据本和谈，议在内的进一步法令文件签订包罗但不限于弥补协。议不成朋分的构成部门该等法令文件为本协，划一法令效率与本和谈具有。

　　以下简称“冀中能源”）将其间接持有的3814、本次权益变更系冀中能源股分有限公司（,622,公路团体有限公司（以下简称“河北高速团体”）977股金牛化工A股股分和谈让渡给河北高速。金牛化工控股股东变动本次权益变更将招致，工实践掌握人变动但不会招致金牛化。

　　和谈所发作的统统争议13.2 凡因实行本，友爱协商的办法处理和谈单方均应经由过程。协商以后 30日内未能告竣一请安见但假如该项争议在任何一方提出友爱，本和谈签订地有统领权的群众法院任何一方均应将该争议事项提交，方法处理经由过程诉讼。处理之前在争议未，事项外除争议，和谈商定的其他条目单方应持续实行本。

　　书面确认文件之日起的 10个事情日内自上交所就标的股分和谈让渡合规性出具，的股分过户注销至受让方A股证券账户的相干注销手续让渡方应卖力并与受让方配合向结算公司申请打点标，职员对接方面赐与主动共同受让方应在供给材料和摆设。料补正缘故原由未能在上述限期内完成申请如因让渡方、受让方中任一方的申请材，算公司的请求实时补正质料单方应友爱协商并根据结。

　　有声明、包管和许诺均是实在、精确和完好的7.1.5 让渡方在本和谈项下所作出的所，瞒、严重漏掉及误导不存在任何虚伪、隐。

　　和谈一式捌份15.5 本，持贰份单方各，存案及信息表露等法令手续其他用于申请报批、注销、，等法令效率各份具有同。”

　　受权代表具名且加盖公章之往后建立9.1 本和谈自单方法定代表人或，成绩/满意之日见效并于以下前提局部：

　　路团体有限公司关于河北金牛化工股分有限公司之股分让渡和谈《股分让渡和谈》 指 《冀中能源股分有限公司与河北高速公》

　　起的5个事情日内自本和谈签订日，股分让渡价款总额的30%受让方应向让渡方付出标的，95即6,234,.05元670，易的包管金作为本次交。

　　单方赞成5.1 ，过户完成日止的连续时期本和谈签订日至标的股分，的“过渡期”为本和谈项下。在过渡期内让渡方包管：

　　停止过户完成日7.1.4 ，持有标的股分让渡朴直当，有完整、有用的一切权并对让渡标的股分拥，任何讯断、判决、许诺不存在限定股分让渡的，的悬而未决的或潜伏的诉讼、仲裁、法院讯断、裁定也没有任何会对标的股分及其权属转移发生倒霉影响。

　　日起的30个事情日内自标的股分过户完成，中选在任的局部董事、监事辞去该等职务让渡方应促进其向目的公司保举/提名并；时同，备任职资历的董事候选人和监事候选人受让方应响应向目的公司董事会提名具。日起的90个事情日内自标的股分过户完成，标公司董事会调集并召开股东大会让渡方应实时发起或/及促使目，候选人成为目的公司董事/监事的议案审议经由过程推举受让方提名的董事/监事。

　　书签订之日停止本陈述，续削减其在上市公司中具有权益的股分的方案冀中能源没有在将来 12个月内增长或继。权益变更事项若发作相干，法令法例的请求实行信息表露任务信息表露任务人将严厉按拍照关。

　　书签订之日停止本陈述，表露的事项外除本陈述书已，书内容发生曲解而必需表露的其他信息信息表露任务人不存在为制止对本陈述，划定应表露而未表露的其他严重信息亦不存在按照中国证监会、上交所。

　　掌握权让渡前本次金牛化工，资信状况、受让企图等均已停止公道查询拜访和理解冀中能源对收买人河北高速团体的主体资历、，备收买人的资历前提确信河北高速团体具，掌握权的公道企图具有收买金牛化工，六条划定的不得收买上市公司的情况不存在《上市公司收买办理法子》第。

　　在未了债其对上市公司的欠债8、出让人及其联系关系方能否存，其欠债供给的包管未消除上市公司为，司长处的其他情大概损伤上市公形

　　议其他方事前书面赞成15.3 非经本协，局部或部门让渡予任何让渡方、受让方外的第三方任何一方均不得将本和谈项下的任何权益、任务。继者和许可的受让方有束缚力本和谈应对单方和各自的承。

　　理法子》《原则15号》的划定3、根据《证券法》《收买管，限公司（以下简称“金牛化工”）中具有权益的股分变更状况本陈述书已片面表露信息表露任务人在河北金牛化工股分有。

　　本和谈签订后9.2 在，使各见效前提之满意单方应极力共同或促，或限定各见效前提满意的举动任何一方不得处置任何阻碍。

　　与本次股分让渡有关的统统法令文件2.3 单方应按照本和谈商定签订。签订后本和谈，股票上市划定规矩》等法令法例和标准性文件的划定和证券羁系机构的请求单方应根据《证券法》《上市公司收买办理法子》《上海证券买卖所，关文件/质料配合筹办好相，请求的告诉、通告、存案、注销、审批或其他法令手续打点和促使目的公司打点该等法令法例和标准性文件。

　　声明、包管和许诺均是实在、精确和完好的7.2.5 其在本和谈项下所作出的一切，瞒、严重漏掉及误导不存在任何虚伪、隐。

　　监视办理总局不予进一步检查的决议或不予制止的决议（3）本次收买触及的运营者集合事项获得国度市场；

　　书签订之日停止本陈述，份到达或超越该上市公司已刊行股分的5%冀中能源未在境外上市公司具有权益的股；司（股票代码：600812）24.08%的股分冀中能源在中国境内间接持有华北制药股分有限公。

　　建立并有用存续的国有独资公司7.2.1 其系按照中法律王法公法律，本和谈及实行其项下的一切任务和义务其具有权益、权利及才能订立及实行。实行本和谈其签订及，违背以下任一内容不会抵牾或招致：

　　益变更前本次权，有金牛化工381冀中能源间接持,622,股股分977，为56.04%占总股本比例，大股东、控股股东为金牛化工第一。

　　能否存在未了债其对公司的欠债控股股东或实践掌握人减持时，欠债供给的包管未消除公司为其，的其他情况 是□ 大概损伤公司长处否

　　性、红利实在性或主停业务呈现严重倒霉变革或触及潜伏严重倒霉影响的任何动作（2）不会做出任何能够严峻损伤目的公司或招致其存续及运营正当性、财政实在；

　　和谈的任何变动15.4 本，式正式签订弥补和谈均需由单方以书面形，议的有用构成部门弥补和谈为本协，划一法令效率与本和谈具有。本和谈不分歧如弥补和谈与，和谈为准以弥补；弥补和谈若有多份，的弥补和谈为准以签署工夫在后。

　　建立并有用存续的股分有限公司7.1.1 其系按照中法律王法公法律，本和谈及实行其项下的一切任务和义务其具有权益、权利及才能订立及实行。实行本和谈其签订及，违背以下任一内容不会抵牾或招致：

　　10月14日2022年，团签署《股分让渡和谈》冀中能源与河北高速集，有的金牛化工381冀中能源将其间接持,622,议让渡给河北高速团体977股A股股分协，本的56.04%占上市公司总股。

　　让、且受让方拟自让渡方购置并受让的标的股分2.2 本和谈项下让渡方拟向受让方出卖并转，依法持有的目的公司381系让渡方停止本和谈签订日,622,04%）的有限售前提A股畅通股股分977股（占目的公司总股本56.；分派权等法令法例和公司章程划定的目的公司股东应享有的统统权益和权益包罗该等股分的一切权、其上利润分派权、表决权、董监事提名权、资产。

　　益变更后本次权，数目及变更比例 本次权益变更后信息表露任务人具有权益的股分，牛化工任何股分或表决冀中能源将不再持有金权

　　本和谈还有商定外7.2.2 除，行法令法例划定其已按照中国现，了须要的答应、受权及核准为签订和实行本和谈而得到。和谈的施行为确保本，受权、答应及核准是正当、有用的所无为签订及实行本和谈而得到的，缓施行或停止施行的情况不存在往后被打消、暂。

　　办理法子》）、《公然辟行证券的公司信息表露内容与格局原则第15号—权益变更陈述书》（以下简称《原则15号》）及别的相干法令、法例和标准性文件的请求编写本陈述书1、信息表露任务人根据《中华群众共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华群众共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收买办理法子》（以下简称《收买。

　　、经由过程增减资等方法变动目的公司股东股权比例（1）不得让渡所持目的公司局部或部门股权，等方法展开与此相干的协作或买卖不得与任何第三方经由过程会谈、商量，益遭到或能够遭到影响招致乙方权益及预期权；

　　法令正当设立并有用存续、且其群众币一般股在上海证券买卖所挂牌买卖的股分有限公司1、河北金牛化工股分有限公司（以下简称“目的公司”）系一家按照中华群众共和国，“金牛化工”股票简称为，600722股票代码为。议签订日停止本协，书籍钱680目的公司注,193,6元67，数680股分总,193,6股67，通股（A股）均为群众币普；

　　券买卖所上市公司股分和谈让渡营业打点指引》等相干划定3.1 按照《上市公司国有股权监视办理法子》《上海证，买卖前二级市场股票价钱等各项状况分离目的公司运营和财政情况、本次，友爱协商经单方，在本和谈签订日前30个买卖日的逐日加权均匀价钱算术均匀值）（含增值税）本次股分让渡项下标的股分的让渡价钱为6.08元/股（不低于金牛化工股票，让价款总额为2对应标的股分转,183,780,元（含增值税）900.16。

　　表露的信息外除本陈述书已，不存在附加前提本次股分让渡，弥补和谈不存在，决权的利用存在其他摆设和谈让渡单方未就股分表，中不具有其他股分出让人在上市公司。

　　部满意之日起的10个事情日内自本和谈第9.1条见效前提全，上述第 4.1条包管金主动转为标的股分让渡价款）受让方应向让渡方付出标的股分盈余局部让渡价款（。

　　方友爱协商4、经双，的目的公司局部381让渡方情愿将其持有,622,的有限售A股畅通股股分出卖并让渡给受让方977股、占目的公司总股本56.04%，并受让该等股分受让方情愿购置。

　　书签订之日停止本陈述，团财政有限义务公司签订的《金融效劳和谈》按照金牛化工与冀中能源的联系关系方冀中能源集，中能源团体财政有限义务公司金牛化工有货泉资金寄存于冀，《金融效劳和谈》商定及相干法令法例妥帖处理该部门货泉资金在本次收买完成后将按照单方。年9月30日停止2022，有302金牛化工,545,冀中能源团体财政有限义务公司694.33元货泉资金寄存于。

　　本和谈还有商定外7.1.2 除，行法令法例划定其已按照中国现，了须要的答应、受权及核准为签订和实行本和谈而得到。和谈的施行为确保本，受权、答应及核准是正当、有用的所无为签订及实行本和谈而得到的，缓施行或停止施行的情况不存在往后被打消、暂。

　　书签订之日停止本陈述，对金牛化工未了债的欠债出让人及其联系关系方不存在，包管大概损伤金牛化工长处的其他情况不存在未消除金牛化工为其欠债供给的。

　　 信息表露任务人能否为上市公司实践掌握人 是□ 信息表露任务人能否为上市公司第一大股东 是 否□否

　　行股分比例 股票品种：有限售前提畅通股 持股数目：381信息表露任务人表露前具有权益的股分数目及占上市公司已发,622,比例：56.04977股 持股%

　　变更的工夫为冀中能源与河北高速团体配合至结算公司完成标的股分过户注销手续之日权益变更的工夫：因本次股分让渡招致信息表露任务人在上市公司中具有权益的股分。

　　的抛却仅以书面情势作出方为有用15.2 本和谈任何一方对权益。议项下的任何权益或布施不组成弃权当事人未利用或拖延利用其在本协；不得障碍其利用别的权益或布施当事人部门利用权益或布施亦，和谈还有商定的除外但本款所述事件在本。

　　其合用的法令（3）任何对，构、当局部分或其他构造收回的任何讯断、裁定或号令对其或其具有的任何资产有统领权的任何法院、仲裁机。

　　本和谈所预期或相干的统统事件所发生或有关的用度及收入8.1 单方应各自负担其就商量、签订或完本钱协媾和。

　　议商定定时完成标的股分过户注销手续11.3 如因让渡方缘故原由未能按本协，期一日每逾，价款总额的逐日万分之三让渡方应按标的股分让渡，付过期违约金向受让方支，实行终了之日直至响应任务。

　　未获得受让方书面赞成的状况下（4）让渡方及其联系关系方不会在，标公司展开以下举动提出或动议或赞成目：

　　赞成单方，买卖后本次，事会的构成人数稳定目的公司董事会和监，名自力董事）构成董事会仍由9名董事（此中3，工代表监事）构成监事会由3名监事（此中1名职。

　　有权益的股分到达或超越该公司已刊行股分5%的情3、信息表露任务人在境内、境外其他上市公司中拥况

　　的商定向让渡方定时足额付出价款7.2.3 其将严厉根据本和谈，金钱的资金滥觞正当并包管用于付出该等。

　　程中就收款账户等有关事项另行商定4.5 除非单方在本和谈实行过，取本和谈项下的标的股分让渡价款让渡方将经由过程以下指定银行账户收：

　　其合用的法令（3）任何对，构、当局部分或其他构造收回的任何讯断、裁定或号令对其或其具有的任何资产有统领权的任何法院、仲裁机。

　　和谈还有商定外8.2 除本，议而发作的法定税费因签署和实行本协，关法令各自负担单方应根据有。

　　时足额向让渡方付出标的股分让渡价款11.2 如受让方未按本和谈商定按，期一日每逾，付未付金额的逐日万分之三受让方应按其停止其时应，付过期违约金向让渡方支，款付清为止直至该等价。

　　围：煤炭批发12、运营范；玻璃纤维及成品的贩卖本企业自产水泥、无碱；灰贩卖粉煤；运效劳装卸搬；、风力发电太阳能发电；装备租赁衡宇及；、五金电料的经销钢材及装备配件；（国度限定或制止的除外）货色和手艺的收支口营业；律、法例、国务院决议制止或需前置审批的除外）非金属矿及成品、金属及金属矿批发、批发（法；支机构运营以下限分，前方可运营：煤炭开采触及答应的获得答应；配料用砂岩露天开采水泥用石灰岩、水泥；煤洗；成品、电力、蒸汽的消费水泥、无碱玻璃纤维及；及保洁洗衣效劳集会、婚庆礼节；程承包矿山工；礼物、预包装食物批发日用杂品、打扮、鲜花；）、留宿效劳正餐（含凉菜；批发烟草；理后中水的贩卖污水处置及处；用产物的设想、制作、装置、维修机器装备及零部件、尺度件、矿；代售机票；质料及成品、阀门、电缆、焦炭、轴承的贩卖建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、金属；理效劳招标代。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后）

　　让渡营业打点暂行划定规矩》《上海证券买卖所上市公司股分和谈让渡营业打点指引》等现行有用的法令法例和证券/国资等羁系机构公布的标准性文件的划定根据《中华群众共和国证券法》《上市公司收买办理法子》《上市公司国有股权监视办理法子》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上市公司畅通股和谈，单方

　　面按照所合用的法令被视为无效、不正当或不克不及施行15.1 若本和谈的任何一项或多项商定于任何方，施行性将不受任何影响或其效率将不被减弱本和谈的其他商定之有用性、正当性及可，协商分歧单方可，、不正当或不克不及施行的商定以新的商定替代被视为无效。

　　单方确认3.2 ，签订往后本和谈，动等身分调解标的股分让渡价款总额不会因目的公司的二级市场股价波。

　　监视办理总局不予进一步检查的决议或不予制止的决议3、本次股分让渡触及的运营者集合事项获得国度市场；

　　份让渡后本次股，工第一大股东、控股股东河北高速团体成为金牛化。人仍为河北省国资委金牛化工实践掌握。

　　增长、弥补、删除、消除或停止9.4 任何对本和谈的修正、，面方法停止均应以书，内部须要的审批/存案法式并由单方实行终了各自内，表具名且加盖公章之日起见效自单方法定代表人或受权代。

　　正当设立并有用存续的国有独资公司3、受让方系一家根据中法律王法公法律法例，河北省国资委实践掌握报酬。议签订日停止本协，目的公司任何股分受让方未间接持有；

　　目的公司股分均为实在持有7.1.3 让渡方持有的，、完好的一切权让渡方具有正当，人持有或为别人长处而持有的情况不存在拜托持股、代持股等替他。、解冻等权益或权益限定标的股分之上不存在质押；何争议、纠葛亦不存在任。

　　上述消除或停止如本和谈已按照，见效的部门不再见效则本和谈应生效且未，等停止发作时或以后见效或连续有用的条目的效率但不该影响任何本和谈明文商定或经推定旨在该。（如追查违约义务）以外除一方具有的任何布施，机构提交的申请、将本和谈划定的买卖规复至本次股分让渡前的原状各方还应在公道可行范畴内立刻采纳必需的动作撤回任何已向当局。本和谈还有商定外除法令还有划定或，内将受让方已付出让渡方的金钱一次性返还给乙方让渡方应在本和谈消除或停止后 10个事情日。

　　易 指 冀中能源将其间接持有的381本次权益变更、本次股分让渡、本次交,622,议让渡给河北高速团体的行977股金牛化工股分协为

　　表露的权益变更状况外除本陈述书第三节中，六个月内不存在生意金牛化工的股票的举动冀中能源在本次权益变更究竟发作之日起前。

　　任务或减损受让方预期权益的其他举动⑦ 招致受让方负担超越本和谈商定，意或严重不对而发作的状况除外但非因让渡方或目的公司的故。