商盟商务服务公司违法被罚没226万 为浙江商盟子公司
九九热点
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北京3月8日讯 中国人民银行杭州中心支行网站近日披露的行政处罚信息公示表（杭银处罚字〔2022〕11号、杭银处罚字〔2022〕13号）显示，商盟商务服务有限公司违反支付清算管理相关规定；未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定报送可疑交易报告。
时任商盟商务服务有限公司副总经理（联席总经理）对该公司以下违法违规行为负有责任：违反支付清算管理相关规定、未按照规定履行客户身份识别义务。
中国人民银行杭州中心支行对商盟商务服务有限公司警告，没收违法所得2.96万元，并处罚款223万元，合计罚没225.96万元；对徐鸣警告，处罚款6万元。
相关资料显示，商盟商务服务有限公司由浙江商盟科技有限公司100%持股。
以下为处罚原文：
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- 编辑：唐志刚
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