建设银行深圳城东支行被罚 违反规定办理结汇业务

桥隆飙

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北京5月16日讯 国家外汇管理局网站近日公布行政处罚决定书（深外管检﹝2022﹞8号），中国建设银行股份有限公司深圳城东支行（以下简称“建设银行深圳城东支行”）存在违反规定办理结汇业务的违法事实，国家外汇管理局深圳市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第三项对建设银行深圳城东支行责令限期改正，没收违法所得8.02万元人民币，处罚款30万元人民币。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：

（一）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；

（二）违反规定办理资本项目资金收付的；

（三）违反规定办理结汇、售汇业务的；

（四）违反外汇业务综合头寸管理的；

（五）违反外汇市场交易管理的。

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