新开源“罢免”董事长收关注函 深交所要求说明“董事会成员之间是否存在纠纷”等

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12月7日讯(杜丁 安荻)随着一份换帅公告，新开源董事会“内斗”公之于众。

今日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(300109，“新开源”)收到深交所创业板公司管理部下发的关注函，要求新开源说明公司主要股东、董事会成员之间是否存在纠纷；董事会人员变动对公司治理、控制权稳定性是否产生不利影响等。

新开源发布公告宣布“罢免”董事长王坚强

2021年12月3日，新开源披露《第四届董事会第三十六次会议决议公告》称，董事会审议通过《关于补选王东虎先生为第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会部分董事工作职务调整的议案》，补选实际控制人之一王东虎为非独立董事，选举董事张军政为董事长，原董事长、实际控制人之一王坚强不再担任董事长。王坚强对上述议案均投反对票。

对于反对《关于补选王东虎先生为第四届董事会非独立董事的议案》 ，王坚强表示有三点原因，一是王东虎持有的 8.92%股份，已经提名了张军政为董事，从董事会设置6个非独立董事的比例来说，不适合再推荐第二名董事。杨海江以3.52%的部分比例，在推荐杨洪波为董事后，也不适合再推荐第二名董事；二是王东虎在上届董事会任董事、总经理期间，对方华生关联方非经营性资金占用约9500万部分负有责任，被交易所通报批评，增选其为董事是不合适；三是王东虎年龄偏大，身体状况也不处于良好状态，不适合担任公司董事的职责。

并且反对《关于董事会部分董事工作职务调整的议案》，王坚强亦给出三点原因，一是目前新开源非独立董事内，没有人比其更加胜任董事长一职；二是张军政的管理能力、专业知识技能在占公司 80%业务比重的精细化工高分子材料业务方面比较欠缺，属于外行领导内行；三是如果张军政成为公司法人代表，作为生产安全、经营安全、环保安全的直接责任人，从目前工厂多个甲类危化品生产装置、储存装置和重大危险源装置情况，以及数量达到万吨级生产水平的实际情况，其本人相关的安全生产知识和指挥运作能力不足。

根据媒体报道，新开源由河南博爱开源精细化工厂改制而来，王东虎、杨海江和王坚强为创始股东，张军政系王东虎的女婿。

深交所发关注函要求说明审议程序是否合规

对此，创业板公司管理部表示关注，要求新开源结合原董事长、实际控制人之一王坚强的履职情况，王东虎曾任公司董事、总经理时的履职情况，董事张军政的履职情况，说明补选王东虎为非独立董事、选举张军政为董事长、调整部分董事工作职务已履行的内部决策程序，出席董事投赞成票或反对票的原因及具体依据，相关信息披露是否真实、准确、完整，本次董事会的提议程序、审议程序是否合规。

深交所还要求公司结合目前股权结构、三会运作、经营管理决策安排等情况，说明公司主要股东、董事会成员之间是否存在纠纷，本次董事会人员变动对公司治理、控制权稳定性是否产生不利影响，相关情况是否对你公司经营管理产生重大影响，并充分提示相关风险。

公开资料显示，新开源成立于2003年03月13日，是国内首家研究、开发和生产聚乙烯吡咯烷酮(PVP)系列产品的高新技术企业，于2010年8月25日上市。持股8.92%的王东虎、持股6.1%的王坚强及持股3.54%的杨海江为公司的实际控制人。

王东虎出生于1954年，在职研究生。2003年起至2019年9月担任公司董事，曾任公司总经理。

王坚强出生于1966年，硕士研究生。曾任解放军第一军医大学讲师，日本东京大学客座研究员，2003年起任公司董事，曾担任公司副董事长，为公司法定代表人。

张军政出生于1976年，为王东虎的女婿，本科学历，2003年至2005年就读于人民大学培训学院工商管理班，曾担任公司董事会秘书兼董事会办公室负责人、副总经理。

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