武汉光迅科技股份有限公司-

　　将于2022年9月12日届满鉴于公司第六届董事会成员任期。并综合各方定见后根据《公司章程》，海波、金正旺为公司第七届董事会非自力董事候选人公司第六届董事会提名黄宣泽、丁峰、雷信生、吴；公司第七届董事会自力董事候选人提名胡中原、马洪、王征、孙晋为。简历见附件二董事候选人。

　　请求停止对外投资财政公司根据羁系。施行投资营业为确保标准，财政参谋营业办理法子》《拜托投资营业办理法子》等办理轨制财政公司订定了《自营有价证券投资营业办理法子》《征询和，效、有序和宁静的运转为包管投资科学、高，供给了轨制包管防备投资风险。

　　须先存后贷拜托存款必，托人的存款本金和利钱大唐电信财政公司对委，收后划实施先，付资金不予垫，得超越拜托存款总额且拜托存款总额不。途、拜托存款的利率和限期能否契合国度政策的划定大唐电信财政公司重点检查拜托资金的滥觞、告贷用，内部流程审批并严厉根据。

　　方案办理方面（1）在资金，财政公司办理法子》停止资产欠债办理财政公司营业运营严厉遵照《企业团体，理、同业拆借营业办理等轨制经由过程订定和施行资金方案管，全性、活动性和效益性包管财政公司资金的安。

　　议案停止投票4、股东对总，其他一切议案表达不异定见视为对除积累投票议案外的。议案与分议案反复投票时股东对统一议案呈现总，效投票为准以第一次有。议案投票表决如股东先对分，案投票表决再对总议，议案的表决议见为原则以已投票表决的分，总议案的表决议见为准其他未表决的议案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对分议，表决议见为原则以总议案的。

　　变动后本次，中产出的产物或副产物对外贩卖的管帐处置”、“关于吃亏条约的判定”、“关于资金集合办理相干列报”的划定公司将自2022年1月1日起施行原则注释第15号“关于企业将牢固资产到达预定可利用形态前大概研发历程。政策变动外除上述管帐，变动部门其他未，则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定施行仍根据财务部前期公布的《企业管帐原则—根本原则》和各项具领会计准。

　　政策变动前本次管帐，则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定公司施行财务部公布的《企业管帐原则—根本原则》和各项具领会计准。

　　考核经，年半年度计提资产减值丧失监事会以为公司2022，司相干管帐政策等相干划定契合《企业管帐原则》和公，充实根据，序正当决议计划程，公司的资产情况和运营功效能愈加客观公道地反应了，愈加牢靠的财政信息有益于向投资者供给，此因，计提资产减值丧失监事会赞成本次。

　　、公司其他董事、监事和初级办理职员之间不存在联系关系干系马洪师长教师与持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人。一百四十六条划定的情况之一马洪师长教师不存在《公司法》第，证券市场禁入步伐的情况没有被中国证监会采纳，上市公司董事、监事和初级办理职员的情况没有被证券买卖所公然认定为分歧适担当；国证监会行政惩罚的情况近来三年内没有遭到中，大概三次以上传递攻讦的情况没有遭到证券买卖所公然斥责，涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概。

　　监事会换届推举的顺遂停止（4）为确保公司董事会、，以议案2经公司股东大会表决经由过程为前发起案4、议案5、议案6表决成果的见效；东大会表决未经由过程若议案2经公司股，案6的表决成果不见效议案4、议案5、议。

　　为2022年9月13日上午9:151、互联网投票体系开端投票的工夫，月13日下战书15:00完毕工夫为2022年9。

　　公司法》《上市公司股东大会划定规矩》等标准性文件和《公司章程》的划定3、集会召开的正当性、合规脾气况：召开本次年度股东大会合会契合《。

　　、公司其他董事、监事和初级办理职员之间不存在联系关系干系王征密斯与持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人。一百四十六条划定的情况之一王征密斯不存在《公司法》第，证券市场禁入步伐的情况没有被中国证监会采纳，上市公司董事、监事和初级办理职员的情况没有被证券买卖所公然认定为分歧适担当；国证监会行政惩罚的情况近来三年内没有遭到中，大概三次以上传递攻讦的情况没有遭到证券买卖所公然斥责，涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概。

　　务信贷营业政策、指引等存款检查委员会：审批财；级、综合授信额度及调解事项审批成员单元的年度信誉评；化的信贷营业弥补计划审批风险发作严重变;审批经由过程的各种信贷事项催促有关部分落实贷审会；类事项停止认定对资产风险分；产的处理和义务认定计划向风控会提交不良信贷资。

　　5位非自力董事候选人中随便分派股东能够将所具有的推举票数在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　022年9月13日收集投票工夫为：2。中其，间为：2022年9月13日上午9:15—9:25经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细时，11:309:30-，0-15:00下战书13:0；：2022年9月13日上午9:15－下战书15:00经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为。

　　年6月30日停止2022，产总额35.42亿元大唐电信财政公司资，2.75亿元一切者权益1，款22.59亿元吸取成员单元存。含投资收益及公道代价变更收益）52022年上半年度完成停业支出（,92万元063.，总额2利润,99万元635.，润1净利,06万元993.。

　　份的股东、实践掌握人之间存在联系关系干系吴海波师长教师与持有公司百分之五以上股，办理职员之间不存在联系关系干系与公司其他董事、监事和初级。第一百四十六条划定的情况之一吴海波师长教师不存在《公司法》，证券市场禁入步伐的情况没有被中国证监会采纳，上市公司董事、监事和初级办理职员的情况没有被证券买卖所公然认定为分歧适担当；国证监会行政惩罚的情况近来三年内没有遭到中，大概三次以上传递攻讦的情况没有遭到证券买卖所公然斥责，涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概。

　　971年5月生丁峰师长教师：1，士硕，工程师正初级。有限公司总司理办公室主任现任中国信息通讯科技团体，份有限公司监事狼烟通讯科技股，术有限公司监事武汉众智数字技，业投资有限公司监事武汉光谷狼烟科技创。院企业文明促进部副主任曾任武汉邮电科学研讨，院企业办理部主任武汉邮电科学研讨，房产基建办理部主任武汉邮电科学研讨院，公司副总司理、党总支副书记武汉虹信通讯手艺有限义务，院综合办公室主任武汉邮电科学研讨，公司综合办公室主任等职务武汉邮电科学研讨院有限。

　　联系关系买卖为标准，办理强化，与财政公司联系关系买卖的相干请求根据羁系机构关于标准上市公司，司”）《金融答应证》《企业法人停业执照》等证件材料经由过程检验大唐电信团体财政有限公司（以下简称“财政公，22年半年度的财政陈述并核阅了财政公司20，营业微风险情况停止了评价对财政公司的运营天分、，财政有限公司的风险评价陈述》并出具了《关于对大唐电信团体。

　　公司管帐政策的相干划定据《企业管帐原则》及，理且有根据的信息公司思索一切合，瞻性信息包罗前，其他综合收益的金融资产（债权东西）和财政包管合划一的预期信誉丧失停止估量以单项或组合的方法对以摊余本钱计量的金融资产、以公道代价计量且其变更计入。将来经济情况的猜测等公道且有根据的信息公司思索有关已往事项、当前情况和对，的风险为权重以发作违约，现金流量之间差额的现值的几率加权金额计较条约应收的现金流量与预期能收到的，信誉丧失确认预期。

　　告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网《武汉光迅科技股分有限公司关于大唐电信团体财政有限公司风险评价陈述的公。

　　968年11月生华晓东师长教师：1，工程师正初级，士硕。司人力资本部副主任（掌管事情）现任中国信息通讯科技团体有限公，有限公司董事武汉同博科技，术股分有限公司董事中信科挪动通讯技，研讨一切限公司董事电信科学手艺第一。CATV研讨室副主任、体系部第七研讨室副主任曾任武汉邮电科学研讨院固体器件研讨所工程师、，限公司市场部司理网能信息手艺有，司总司理助理、副总司理武汉狼烟收集有限义务公，办公室(党委办公室)主任、人力资本部总司理等职务狼烟通讯科技股分有限公司计谋与市场部总司理、总裁。

　　管帐轨制的请求财政公司根据，的管帐账务处置法式成立并施行标准化。立的财政管帐部分财政公司成立了独，家同一的管帐轨制独登时打点睬计营业确保管帐部分、管帐职员可以根据国。部分、管帐职员的权限财政公司明白了管帐，权限内打点有关营业管帐职员在各自的，权限的凡逾越，受权后须经，打点方可。实施职责别离、互相限制的准绳财政公司结算、管帐岗亭设置，完成结算、管帐全历程的营业操纵严禁一人兼任非相容的岗亭或单独。物、金钱及有关材料互相查对财政公司按期将管帐账簿与实，账账及账表之间的有关内容符合包管账实、账据、账款、账证、。

　　东大会上在本次股，互联网投票体系(地点为参与投票股东能够经由过程厚交所买卖体系和，二：参与收集投票的详细操纵流程”收集投票的相干事件详细详见“附件。

　　011年11月22日注册注销大唐电信团体财政有限公司于2，团财政公司办理法子》等有关法令法例的划定系按照《中华群众共和国公司法》《企业集，保险监视办理委员会”）核准建立的非银行金融机构经中国银行业监视办理委员会（现改名为“中国银行，人：肖波法定代表；义务公司（法人独资）财政公司范例：有限；市海淀区学院路40号一区财政公司注册地点：北京，代码：62U同一社会信誉。

　　常举动中公司以日，的贩卖用度和相干税费后的金额作为存货的可变现净值存货的估量售价减去至竣工时估量将要发作的本钱、估量。

　　份的股东、实践掌握人之间存在联系关系干系雷信生师长教师与持有公司百分之五以上股，级办理职员不存在联系关系干系与公司其他董事、监事和高。第一百四十六条划定的情况之一雷信生师长教师不存在《公司法》，证券市场禁入步伐的情况没有被中国证监会采纳，上市公司董事、监事和初级办理职员的情况没有被证券买卖所公然认定为分歧适担当；国证监会行政惩罚的情况近来三年内没有遭到中，大概三次以上传递攻讦的情况没有遭到证券买卖所公然斥责，涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概。

　　有权列席股东大会3、部分股东均，人列席会媾和参与表决并能够书面拜托代办署理，必是公司的股东该股东代办署理人不。

　　4日召开第六届董事会第三十二次集会、第六届监事会第二十八次集会武汉光迅科技股分有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月2，公司管帐政策的议案》审议经由过程了《关于变动。财务部同一的管帐原则请求变动本次管帐政策变动加公司按照，股东大会审议无需提交公司，容通告以下现将详细内：

　　位存款营业方面（2）在成员单，诚笃信誉的准绳保证成员单元资金的宁静财政公司严厉遵照对等、志愿、公安然平静，人的正当权益保护各当事。

　　告全文》详见巨潮资讯网《2022年半年度报，国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网《2022年半年度陈述择要》详见《证券时报》《中。

　　人身份证、股东账户卡4、天然人股东持本，、拜托人股东账户卡和拜托人身份证拜托代办署理持自己身份证、受权拜托书。人受权拜托书、列席人身份证打点注销手续法人股股东持停业执照复印件、法定代表。

　　会采纳积累投票制停止推举此项议案须提交公司股东大。性经深圳证券买卖所考核无贰言后自力董事候选人的任职资历和自力，人一并提交股东大会审议将和公司非自力董事候选。的议案》经公司股东大会表决经由过程为条件本议案的见效以《关于订正公司现行章程，案》经公司股东大会表决未经由过程若《关于订正公司现行章程的议，决成果不见效本议案的表。

　　人、公司其他董事、监事和初级办理职员之间不存在联系关系干系黄宣泽师长教师与持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握。第一百四十六条划定的情况之一黄宣泽师长教师不存在《公司法》，证券市场禁入步伐的情况没有被中国证监会采纳，上市公司董事、监事和初级办理职员的情况没有被证券买卖所公然认定为分歧适担当；国证监会行政惩罚的情况近来三年内没有遭到中，大概三次以上传递攻讦的情况没有遭到证券买卖所公然斥责，涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概。

　　第1号——主板上市公司标准运作》的相干划定按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引，和公司相干管帐政策的划定公司根据《企业管帐原则》，况、资产代价及运营功效为实在、精确反应财政状，表范畴内的各种资产停止了片面清查和阐发公司对停止2022年06月30日兼并报，慎性准绳基于谨，的资产计提响应减值筹办公司对能够发作减值丧失。

　　会表决票统计时公司本次股东大，的表决停止零丁计票将会对中小投资者。会决定通告时同时公然表露零丁计票成果将于股东大。

　　次会媾和第六届监事会第二十八次集会审议经由过程（1）上述议案曾经公司第六届董事会第三十二，》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上公布的相干通告内容详见2022年8月26日公司在《证券时报》《中国证券报。

　　人、公司其他董事、监事和初级办理职员之间不存在联系关系干系胡中原师长教师与持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握。第一百四十六条划定的情况之一胡中原师长教师不存在《公司法》，证券市场禁入步伐的情况没有被中国证监会采纳，上市公司董事、监事和初级办理职员的情况没有被证券买卖所公然认定为分歧适担当；国证监会行政惩罚的情况近来三年内没有遭到中，大概三次以上传递攻讦的情况没有遭到证券买卖所公然斥责，涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概。

　　及监事会的运转服从为进一步进步董事会，理本钱低落管，监事会职员组成状况分离公司董事会及，位调解为9名拟将董事会席，董事为4名此中自力；位调解为3名拟将监事会席，监事1名此中职工。

　　持有公司306黄宣泽师长教师现时,（限定性股票）200股股分。群众法院网查询经公司在最高，“失期被施行人”黄宣泽师长教师不属于。

　　公司一样平常运营办理事情初级办理层：掌管财政，董事会决定构造施行；营方案和年度预算计划构造施行财政公司的经；办理机构设置计划订定财政公司内部，事会核准并报董；司根本办理轨制构造订定财政公；公司的详细规章构造订定财政；副总司理等初级办理职员提请聘用或解职财政公司；会聘用或解职之外的职员聘用大概解职除应由董事；署条约、和谈和签发一样平常行政、营业等文件在董事会受权范畴内代表财政公司与第三方签。

　　968年1月生黄宣泽师长教师：1，士硕，工程师正初级。司董事长、总司理、党委副书记现任武汉光迅科技股分有限公。份有限公司副总司理曾任武汉光迅科技股，光纤光缆部手艺职员武汉邮电科学研讨院，手艺职员、副主任、主任等职务邮电部固体器件研讨所研讨室。

　　968年2月生王征密斯：1，士博。计学院副传授、硕士生导师现任中南财经政法大学会，有限公司自力董事河南蓝天燃气股分，有限公司自力董事森霸传感科技股分。份有限公司自力董事等职务曾任武汉凡谷电子手艺股。

　　一股东出资设立财政公司由单，了股东、董事会、监事三权分立确当代企业法人管理构造已根据《大唐电信团体财政有限公司章程》中的划定成立，层在内部掌握中的义务停止了明白划定并对董事会和董事、监事、初级办理。司最高决议计划者股东是财政公，务公司严重事项董事会决议财，东卖力向股，卖力财政公司的一样平常运作以总司理为首的运营班子。管理构造健全财政公司法人，作标准办理运，、陈述干系明晰的构造构造成立了合作公道、义务明白，供给了须要的条件早提为风险办理的有用性。

　　司法人管理构造为进一步完美公，的科学决议计划增强董事会，投资者长处庇护中小，标准运作增进公司，司董事会的实践运作请求根据公司运营状况及公，董事及内部董事薪酬程度参考其他上市公司自力，精确定为每人每一年群众币5万元（税后）发起公司第七届董事会自力董事的薪酬标。

　　向股东陈述事情董事会：卖力；东的决议施行股；营方案和投资计划核定财政公司的经；务预算计划、决算计划制定财政公司的年度财；配计划和补偿吃亏计划制定财政公司的利润分；书籍钱和刊行公司债券的计划制定财政公司增长大概削减注；变动公司情势、闭幕的计划制定财政公司兼并、分立、；部办理机构的设置决议财政公司内；司总司理及其报答事项决议聘用大概解职公，司副总司理等初级办理职员及其报答事项并按照总司理的提名决议聘用大概解职公；司特别奖罚的计划审议核准财政公；的根本办理轨制决议财政公司；置和义务认定计划审议不良资产的处。

　　时持有公司60吴海波师长教师现,（限定性股票）562股股分。群众法院网查询经公司在最高，“失期被施行人”吴海波师长教师不属于。

　　次集会于2022年8月24日在公司432集会室以现场表决分离通信表决方法召开武汉光迅科技股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十二。年8月13日以电子邮件方法收回本次董事会合会告诉已于2022。决董事10名集会应参与表，决董事10名实践参与表。初级办理职员列席了本次集会公司监事会7名监事和部门。法》和《公司章程》的有关划定集会的调集与召开契合《公司。黄宣泽师长教师掌管集会由董事长。

　　未持有公司的股分华晓东师长教师现时。群众法院网查询经公司在最高，“失期被施行人”华晓东师长教师不属于。

　　注销在册的一切股东股东大会股权注销日，投票体系利用表决权均有权经由过程响应的，契合划定的其他投票方法中的一种表决方法统一股分只能挑选现场投票、收集投票或。现反复表决的统一表决权出，票成果为准以第一次投。

　　2年半年度计提资产减值丧失公司监事会以为：公司202，司相干管帐政策等相干划定契合《企业管帐原则》和公，充实根据，序正当决议计划程，公司的资产情况和运营功效能愈加客观公道地反应了，愈加牢靠的财政信息有益于向投资者供给，此因，计提资产减值丧失监事会赞成本次。

　　员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一近来二年内曾担当过公司董事大概初级办理人；过公司监事总数的二分之一单一股东提名的监事未超。

　　议事项中未作明白投票唆使的2、自己(本单元)对上述审，____根据本人的定见投票代办署理人有权____/无权。

　　、公司其他董事、监事和初级办理职员之间不存在联系关系干系孙晋师长教师与持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人。一百四十六条划定的情况之一孙晋师长教师不存在《公司法》第，证券市场禁入步伐的情况没有被中国证监会采纳，上市公司董事、监事和初级办理职员的情况没有被证券买卖所公然认定为分歧适担当；国证监会行政惩罚的情况近来三年内没有遭到中，大概三次以上传递攻讦的情况没有遭到证券买卖所公然斥责，涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概。

　　965年6月生胡中原师长教师：1，士博。财政预会计系传授、博士生导师现任现任武汉理工大学办理学院。份有限公司自力董事曾任中珠医疗控股股，限公司自力董事等职务狼烟通讯科技股分有。

　　值迹象的资产停止片面清查和资产减值测试后经公司对2022年半年度存在能够发作减，各项资产减值筹办合计95拟计提2022年半年度,905,.22元417，市公司股东的净利润的比例为30.74%占公司2022年半年度经审计的归属于上，细以下详细明：

　　《关于修正〈企业团体财政公司办理法子〉的决议》（银监会令［2006］第8号）之划定运营（三）财政公司严厉根据《企业团体财政公司办理法子》(中国银监会令[2004]第5号)及，理不存在严重缺点财政公司的风险管。

　　外融资方面（4）对，从天下银行间同业拆借市场拆入资金财政公司“同业拆借”营业仅限于，丰裕时在资金，出资金营业择机展开拆，金宁静性风险本身不存在资，法式较好实践操纵。

　　潭湖路1号武汉光迅科技股分有限公司108集会室8、现场集会召开所在：武汉市江夏区藏龙岛开辟区。

　　证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网《武汉光迅科技股分有限公司关于变动公司管帐政策的通告》详见《。

　　营业办理法子》等轨制财政公司制定了《结算，别等肯定结算营业差别岗亭职员处置营业的权限按看管理条理、营业品种、金额巨细、风险级，、严厉羁系的准绳落实各项内控步伐遵照同一办理、分级受权、权责明白，根据操纵规程停止操纵确保结算营业职员严厉，、越岗操纵严禁越权，展开和结算资金的宁静保证告终算营业的宁静。

　　自建立以来财政公司，运营的准绳对峙妥当，则》《企业团体财政公司办理法子》和国度有关金融法例、条例和财政公司章程标准运营举动严厉根据《中华群众共和国财政公司法》、《中华群众共和国银行业监视办理法》《企业管帐准，部办理增强内。

　　立审计考核部财政公司设，营业运作利用稽察本能机能对财政公司运营举动和。级办理法子》《信贷营业检查办理法子》《资产质量五级分类办理法子》等财政公司订定了《规章轨制办理法子》《综合授信办理法子》《客户信誉评，动的正当合规性停止考核查抄由审计考核部对各项营业活，错防弊实时纠；差别的开展阶段针对财政公司，行轨制诊断不按期进，改计划提出修，善轨制不竭完，行评价、监视、查抄并鞭策改良对内控轨制的健全性、有用性进；国审计法》《中国群众银行考核事情暂行划定》审计考核部还按照羁系请求、《中华群众共和，各项考核事情方案制定并构造施行；善的地方和由此招致的各类风险发明内控单薄环节、办理不完，改良定见和倡议向办理层提出。地实行了考核本能机能审计考核部很好，当性、片面性和有用性加强了内部掌握的适。

　　的股东、实践掌握人之间存在联系关系干系罗锋师长教师与持有公司百分之五以上股分，级办理职员不存在联系关系干系与公司其他董事、监事和高。一百四十六条划定的情况之一罗锋师长教师不存在《公司法》第，证券市场禁入步伐的情况没有被中国证监会采纳，上市公司董事、监事和初级办理职员的情况没有被证券买卖所公然认定为分歧适担当；国证监会行政惩罚的情况近来三年内没有遭到中，大概三次以上传递攻讦的情况没有遭到证券买卖所公然斥责，涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概。

　　持有公司的股分马洪师长教师现时未。群众法院网查询经公司在最高，“失期被施行人”马洪师长教师不属于。会承认的自力董事资历证书马洪师长教师已获得中国证监。

　　66年10月生马洪师长教师：19，士博。与通讯学院传授、博士生导师现任华中科技大学电子信息，份有限公司自力董事武汉凡谷电子手艺股。手艺有限公司手艺参谋曾任武汉瑞天波谱信息，限公司自力董事等职务武汉光迅科技股分有。

　　理法子》第三十四条的划定按照《企业团体财政公司管，年6月30日停止2022，目标均契合划定请求财政公司的各项羁系。

　　自力性尚需经厚交所存案考核无贰言（5）自力董事候选人的任职资历和，可停止表决股东大会方。有表决权的股分数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，为限在候选人中随便分派（能够投出零票）股东能够将所具有的推举票数以应选人数，其具有的推举票数但总数不得超越。

　　参谋、信誉鉴证及相干的征询、代办署理营业运营范畴：对成员单元打点财政和融资；现买卖金钱的收付辅佐成员单元实；位供给包管对成员单；拜托存款及拜托投资打点成员单元之间的；单据承兑与贴现对成员单元打点；算及响应的结算、清理计划设想打点成员单元之间的内部转账结；单元的存款吸取成员；存款及融资租赁对成员单元打点；业拆借处置同；位的企业债券承销成员单；二级市场投资除外）有价证券投资（股票；品的买方信贷成员单元产。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后）

　　为出格决定事项（3）议案2，表决权股分总数的三分之二以上赞成即需以出格决定经列席集会股东所持。

　　监事会非职工代表监事候选人的议案》4、审议经由过程了《关于提名公司第七届，22年第二次暂时股东大会选并将候选人名单提交公司20举

　　部相干划定和请求停止的响应变动本次管帐政策变动是公司按照财务，划定和公司实践状况契合相干法令法例的，、运营功效发生严重影响不会对公司的财政情况，及股东长处的情况不存在损伤公司。

　　公司深圳分公司注销在册的公司股东或其受权拜托的代办署理人（1）于股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限，有权列席本次股东大会上述本公司部分股东均，理人列席会媾和参与表决并能够以书面情势拜托代，必是本公司股东该股东代办署理人不。

　　经由过程了《关于变动公司管帐政策的议案》公司第六届监事会第二十八次集会审议。据财务部相干文件请求停止的公道变动监事会以为：本次管帐政策变动是根，原则》及相干划定契合《企业管帐。关法令、法例及标准性文件的划定管帐政策变动的审批法式契合相，反应公司财政情况和运营功效变动后的管帐政策更能精确地，股东正当权益的状况不存在损伤公司及。

　　管帐政策变动是按照国度财务部相干文件请求停止的公道变动公司自力董事就本次管帐政策变动揭晓了以下自力定见：本次，则及其他相干划定契合企业管帐准，第1号—主板上市公司标准运作》的相干请求契合《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引。地反应公司的财政情况和运营功效新管帐政策的施行能够更客观公道，司及股东长处不存在损伤公，东长处的情况出格是中小股。果契合相干法令法例及标准性文件的划定本次管帐政策变动的审议、表决法式及结。次管帐政策变动我们赞成公司本。

　　东大集会事划定规矩》等划定的请求（2）按照《公司章程》《股，和零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）表决零丁计票本次集会审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、初级办理职员，将实时公然表露零丁计票成果。

　　度及各项营业的办理法子和操纵规程财政公司订定了一系列的内部掌握制，理与审计考核部成立了风险管，停止全方位的监视和考核对财政公司的营业举动。风险掌握轨制、操纵流程微风险防备步伐财政公司针对差别的营业特性均有响应的，离、互相监视各部分职责分，的猜测、评价和掌握对各类风险停止有用。

　　投票议案关于积累，选人的推举票数填报投给某候。议案组的推举票数为限停止投票公司股东该当以其所具有的每一个，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，投票超越应选人数的大概在差额推举中，推举票均视为无效投票其对该项议案组所投的。意某候选人假如差别，选人投0票能够对该候。

　　决票8票有用表，意8票此中同，0票阻挡，0票弃权。海波、罗锋为本议案的联系关系董事来自狼烟科技团体有限公司的吴，议案的表决躲避了对该。

　　公司管帐政策的相干划定据《企业管帐原则》及，债表日资产负，可变现净值孰低计量存货该当根据本钱与。其可变现净值的存货本钱高于，货贬价筹办该当计提存，期损益计入当。

　　投票体系停止收集投票2、股东经由过程互联网，身份认证营业指引》的划定打点身份认证需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳，“厚交所投资者效劳暗码”获得“厚交所数字证书”或。网投票体系（）划定规矩指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互联。

　　考核经，审议法式符正当律、法例和公司章程的有关划定监事会以为公司2022年半年度陈述的体例和。和深圳证券买卖所的各项划定其内容与格局契合中国证监会，公司昔时的运营办理和财政情况所包罗的信息能实在地反应出，制和审议的职员有违背失密划定的举动未发明到场2022年半年度陈述编。

　　未持有公司的股分胡中原师长教师现时。群众法院网查询经公司在最高，“失期被施行人”胡中原师长教师不属于。会承认的自力董事资历证书胡中原师长教师已获得中国证监。

　　信财政公司的中心营业拜托存款属于大唐电，司只收取手续费大唐电信财政公，式的存款风险不负担当何形，营存款的尺度和请求严厉办理但大唐电信财政公司仍根据自。

　　员会公布的《企业团体财政公司办理法子》划定的情况（二）未发明财政公司存在违背中国银行业监视办理委，例契合该法子的相干请求财政公司的资产欠债比；

　　其可变现净值的状况按照存货本钱高于，表范畴内存货计提存货贬价筹办合计91公司拟对2022年06月30日兼并报,157,.24元032，于上市公司股东净利润的29.49%占公司2022年半年度经审计的归属。

　　时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网《关于2022年半年度计提资产减值筹办的通告》详见《证券。

　　964年9月生金正旺师长教师：1，研讨生硕士，工程师正高职。司董事、副总司理、党委书记现任武汉光迅科技股分有限公。研讨室副主任、主任、副所长曾任邮电部固体器件研讨所，任公司副总司理等职务武汉光迅科技有限责。

　　收账款、应收单据、其他应收款计提坏账筹办合计3公司拟对2022年06月30日兼并报表范畴内应,758,.98元384，于上市公司股东的净利润的1.25%占公司2022年半年度经审计的归属。

　　部相干文件请求停止的公道变动本次管帐政策变动是按照财务，原则》及相干划定契合《企业管帐。关法令、法例及标准性文件的划定管帐政策变动的审批法式契合相，反应公司财政情况和运营功效变动后的管帐政策更能精确地，股东正当权益的状况不存在损伤公司及。

　　022年8月24日召开的第六届董事会第三十二次集会审议经由过程《关于召开2022年第二次暂时股东大会的议案》曾经公司于2。

　　与财政公司联系关系买卖的相干请求根据羁系机构关于标准上市公司，司”）《金融答应证》《企业法人停业执照》等证件材料经由过程检验大唐电信团体财政有限公司（以下简称“财政公，22年半年度的财政陈述并核阅了财政公司20，对财政公司的运营天分、营业微风险情况停止了评价武汉光迅科技股分有限公司（以下简称“公司”），陈述以下详细状况：

　　公司办理法子》划定按照《企业团体财政，大唐电信财政公司的成员单元财政公司存款的工具仅限于。贷营业风险为防备信，操纵流程标准营业，》《贸易汇票承兑营业操纵细则》《融资租赁营业操纵细则》《买方信贷营业操纵细则》《单据贴现营业流程》《单据承兑营业流程》《自营存款营业流程》《拜托存款营业流程》《保险兼代办署理营业流程》财政公司按照各种营业的差别特性订定了《自营存款营业办理法子》《拜托存款营业办理法子》《包管营业办理法子》《单据贴现、转贴现、再贴现办理法子》《贷后办理法子》《保险代办署理营业办理法子。金办理整体目的为指点以团体财政公司年度资，阐扬效劳保证本能机能为抓手以进步资金利用服从、，司资金办理划定按照团体财政公，务公司年度预算摆设有机分离将财政公司信贷资本与团体财，利用兼顾。展计谋的严重项目建立重点撑持契合团体发；金链宁静运营供给保证为团体财政公司团体资；贷投向与限期构造同时适度调解信。务左右开弓表表里业，保等方法为成员单元供给增信撑持主动操纵电子银行承兑汇票、担，期资金周转压力为企业减缓短，阐扬应有感化低落财政用度。

　　4日召开第六届董事会第三十二次集会、第六届监事会第二十八次集会武汉光迅科技股分有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月2，年度计提资产减值筹办的议案》审议经由过程了《关于2022年半，容通告以下现将详细内：

　　群众银行划定的各项规章轨制财政公司按照国度有关部分及，法子》《同业拆借营业办理法子》《存款利率订价办理法子》《寄存同业营业流程》《筹办金办理法子》等营业办理法子、营业操纵流程订定了《结算营业办理法子》《存款营业办理法子》《反洗钱办理法子》《吸取存款营业流程》《付出结算营业流程》《现金与支票办理，了营业风险有用掌握。

　　务公司年度风险办理政策风险掌握委员会：审议财；险办理事情总结及方案审议财政公司年度风；险办理计划和严重应对战略审议财政公司主要营业的风；不良资产的处理核销计划审议不良资产义务认定及，会终极决议并提交董事；施有用辨认、评价、监测、掌握弛缓释风险催促财政公司办理层和各部分采纳须要的措。

　　则》《国有企业公司章程订定办理法子》及其他有关划定按照按照《中华群众共和国公司法》《上市公司管理准，会决议计划功用为强化董事，管理构造完美公司，理层的有用监视确保董事会对经，控风险有用管，合规运营办理增进公司依法，不变安康开展保证公司连续，会职责停止订正更新应对董事会审计委员。

　　产+市场风险加权资产+操风格险加权资产）×100%＝48.18%本钱充沛率=本钱净额/风险加权资产=本钱净额/（信誉风险加权资，10%不低于。

　　的股东、实践掌握人之间存在联系关系干系丁峰师长教师与持有公司百分之五以上股分，级办理职员不存在联系关系干系与公司其他董事、监事和高。一百四十六条划定的情况之一丁峰师长教师不存在《公司法》第，证券市场禁入步伐的情况没有被中国证监会采纳，上市公司董事、监事和初级办理职员的情况没有被证券买卖所公然认定为分歧适担当；国证监会行政惩罚的情况近来三年内没有遭到中，大概三次以上传递攻讦的情况没有遭到证券买卖所公然斥责，涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概。

　　来自半年度陈述全文本半年度陈述择要，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，体认真浏览半年度陈述全文投资者该当到证监会指定媒。

　　968年7月生雷信生师长教师：1，士硕，级工程师传授级高。团有限公司运营办理部主任现任中国信息通讯科技集。公司研发工程师、总司理曾任兴唐通讯科技有限，息安局部总司理（兼）、数据所副所长兴唐通讯科技有限公司总司理助理、信，理、数据所所长、党委副书记兴唐通讯科技有限公司副总经，有限公司总司理兴唐通讯科技，限公司计谋开展部总司理大唐电信科技财产控股有，院计谋投资部总司理电信科学手艺研讨，与计划部（片面深化变革办公室）主任中国信息通讯科技团体有限公司计谋，委书记、董事长、总司理等职务大唐电信科技股分有限公司党。

　　制、恰当审批、严厉注销的准绳财政公司根据专人办理、互相牵,印章、密钥等的办理增强对条约、单据、，分人保管利用印章、单据，空缺凭据掌握和领用注销掌握等特地措檀越要条约和单据有连号掌握、取消掌握、。员变更时管帐人，监交法式严厉施行，的监视之下在监交人，办清交代办续与接收职员。

　　971年7月生孙晋师长教师：1，士博。院传授、博士生导师现任武汉大学法学，有限公司自力董事新疆洪通燃气股分，限公司自力董事等职务中百控股团体股分有。

　　》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网《武汉光迅科技股分有限公司关于召开2022年第二次暂时股东大会的告诉。

　　内部转账结算营业方面（3）资金集合办理和，公司开设结算账户成员单元在财政，利用财政公司同一划定格局的转账单证倡议纸质付出指令经由过程登入财政公司网上金融效劳体系倡议电子付出指令或，算的宁静、快速、畅达财政公司严厉保证结，的数据宁静性同时具有较高。低风险为降，预留银行名章交予差别职员分担财政公司将预留银行财政章和，不准可带出印章准绳上，的确须要如因事情，其他”项中停止阐明需在用章审批单的“，批流程后实行审，员到现场监印由印章保管人。

　　4位自力董事候选人中随便分派股东能够将所具有的推举票数在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　持有公司320金正旺师长教师现时,（限定性股票）250股股分。群众法院网查询经公司在最高，“失期被施行人”金正旺师长教师不属于。

　　976年9月生罗锋师长教师：1，士学，计师会。有限公司审计与法务部主任现任中国信息通讯科技团体，术有限公司董事武汉众智数字技，股分有限公司监事会主席武汉长江通讯财产团体，份有限公司董事武汉光迅科技股。监综合办公室副主任兼审计部主任等职务曾任武汉邮电科学研讨院有限公司纪审。

　　（税前）别离以下：黄宣泽136万元公司初级办理职员2021年度年薪，29万元金正旺1，15万元毛浩1，28万元徐勇1，29万元吕向东1，29万元胡强高1，.2万元向明99，6.05万元卜勤练11，3.2万元张军11。

　　持有公司的股分孙晋师长教师现时未。群众法院网查询经公司在最高，“失期被施行人”孙晋师长教师不属于。会承认的自力董事资历证书孙晋师长教师已获得中国证监。

　　第七届董事会成员候选人的议案》8、 审议经由过程了《关于提名公司，22年第二次暂时股东大会选并将候选人名单提交公司20举

　　互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台（2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和，内经由过程上述体系利用表决权股东能够在收集投票工夫。

　　依照并契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定公司董事会审计委员会以为：公司本次计提资产减值筹办，筹办基于慎重性准绳本次计提资产减值，充实根据，资产近况契合公司，30日公司的财政情况、资产代价及运营功效有助于愈加公道地反应停止2022年06月，管帐信息愈加实在牢靠使公司关于资产代价的，公道性更具。

　　决票8票有用表，意8票此中同，0票阻挡，0票弃权。本议案的联系关系董事黄宣泽、金正旺为，议案的表决躲避了对该。

　　12月30日2021年，2021〕35号）（以下简称“原则注释第15号”）财务部公布了《企业管帐原则注释第15号》（财会〔，产物对外贩卖的管帐处置”、“关于吃亏条约的判定”内容自2022年1月1日起实施本注释中“关于企业将牢固资产到达预定可利用形态前大概研发过程当中产出的产物或副；报”内容自宣布之日起实施“关于资金集合办理相干列。

　　法》及《贸易银行内部掌握指引》为指点财政公司以《企业团体财政公司办理办，营业规章的差别条理从根本轨制、部分，的规章轨制并按照营业的开展规章轨制不竭地更新、完美别离针对营业办理、财政管帐、行政办理成立了比力健全。务操纵有章可循轨制的健全使业，得以明白风险点，求落到了实处内部掌握要，合规运营供给了有力支持为各项营业合规操纵、，、也互相别离、互相制衡和监控的风险防备机制构成了部分、岗亭、前背景之间既互相跟尾共同。的信息交换与反应机制财政公司成立了有用，时理解本财政公司的运营微风险情况确保董事会、监事会、运营办理层及，递给相干的员工确保信息可以传，关信息都可以顺畅反应各个部分和员工的有。来看整体，掌握轨制是完美的财政公司的内部，有用的施行是。较好地掌握资金流转风险在资金办理方面财政公司；成立了响应的风险掌握法式在信贷营业、投资营业方面，制在公道的程度使团体风险控。

　　中产出的产物或副产物对外贩卖（以下统称试运转贩卖）的1、企业将牢固资产到达预定可利用形态前大概研发历程，》《企业管帐原则第1号—存货》等划定该当根据《企业管帐原则第14号—支出，和本钱别离停止管帐处置对试运转贩卖相干的支出，期损益计入当，后的净额冲减牢固资产本钱大概研发收入不该将试运转贩卖相干支出抵销相干本钱。或副产物在对外贩卖前试运转产出的有关产物，存货》划定的该当确以为存货契合《企业管帐原则第1号—，资产确认前提的该当确以为相干资产契合其他相干企业管帐原则中有关。于牢固资产到达预定可利用形态前的须要收入测试牢固资产能否一般运转而发作的收入属，4号—牢固资产》的有关划定该当根据《企业管帐原则第，定资产本钱计入该固。利用形态前产出的产物或副产物”本注释所称“牢固资产到达预定可，常运转时产出的样品等情况包罗测试牢固资产能否正；14号—支出》《企业管帐原则第30号—财政报表列报》等划定企业该当根据《企业管帐原则第1号—存货》《企业管帐原则第，属于企业的一样平常举动判定试运转贩卖能否，举动列示试运转贩卖的相干支出和本钱并在财政报表平分别一样平常举动和非一样平常，常举动的属于日，停业本钱”项目列示在“停业支出”和“，常举动的属于非日，益”等项目列示在“资产处理收。时同，报项目和肯定试运转贩卖相干本钱时接纳的主要管帐估量等相干信息企业该当在附注中零丁表露试运转贩卖的相干支出和本钱金额、详细列。

　　有限公司于2022年9月13日召开的2022年第二次暂时股东大会兹拜托【 】师长教师（密斯）代表我单元（小我私家）列席武汉光迅科技股分，唆使对以下议案投票并代表自己按照以下。

　　未持有公司的股分雷信生师长教师现时。群众法院网查询经公司在最高，“失期被施行人”雷信生师长教师不属于。

　　将于2022年9月12日届满鉴于公司第六届监事会成员任期。并综合各方定见后根据《公司章程》，公司第七届监事会非职工代表监事候选人公司第六届监事会提名罗锋、华晓东为。简历见附件一监事候选人。

　　持有公司的股分王征密斯现时未。群众法院网查询经公司在最高，“失期被施行人”王征密斯不属于。会承认的自力董事资历证书王征密斯已获得中国证监。

　　藏龙岛开辟区潭湖路1号武汉光迅科技股分有限公司董事会秘书办公室1、注销方法：现场注销、经由过程信函或传线、注销所在：武汉市江夏区。

　　全性、活动性和红利性准绳财政公司证券投资对峙安。公会、金融营业部、风险办理部、结算营业部、方案财政部财政公司证券投资办理机构普通包罗：董事会、总司理办。证券投资营业办理计谋董事会肯定财政公司，资营业的运转指点证券投；证券投资营业方案审议财政公司年度，范围和战略明白投资；目停止审经过议定策对严重投资项；证券投资营业事情审议财政公司年度。券投资营业的开展计划、年度事情方案和计划财政公司总司理办公会研讨提出财政公司证；权限办理划定根据财政公司，券投资营业的审批卖力财政公司证。国度政策和经济静态金融营业部卖力研讨，资市场信息搜集证券投,市场情况并阐发；的事情方案和计划制定证券投资营业，批和调解手续卖力方案的报；初选、跟进和项目报批等卖力证券投资营业项目；相干政策法令和行业划定的研讨风险办理部卖力证券投资营业，营业合规性办理停止证券投资；行的风险评价和监控卖力证券投资营业运；营业条约的检查卖力证券投资；期的过后考核审计经由过程按期或不定，及证券投资运作中存在的风险实时提醒财政公司内部办理，的整刊定见并提出响应。证券投资营业的结算与付出结算营业部卖力打点自营；相干资金的到账办理卖力证券投资营业。摆设财政公司资金方案财政部公道，营业的资金需求满意证券投资；户开立的归口办理卖力证券买卖账；营业的账务处置卖力证券投资。

　　份的股东、实践掌握人之间存在联系关系干系华晓东师长教师与持有公司百分之五以上股，办理职员之间不存在联系关系干系与公司其他董事、监事和初级。第一百四十六条划定的情况之一华晓东师长教师不存在《公司法》，证券市场禁入步伐的情况没有被中国证监会采纳，上市公司董事、监事和初级办理职员的情况没有被证券买卖所公然认定为分歧适担当；国证监会行政惩罚的情况近来三年内没有遭到中，大概三次以上传递攻讦的情况没有遭到证券买卖所公然斥责，涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概。

　　记时出示原件或复印件都可5、以上证实文件打点登，函或传线点之前投递或传真到公司）异地股东可凭以上有关证件采失信，函和传真与本公司停止确认并请经由过程德律风方法对所发信。

　　证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网《武汉光迅科技股分有限公司关于变动公司管帐政策的通告》详见《。

　　决议于2022年9月13日召开公司2022年第二次暂时股东大会武汉光迅科技股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，项告诉以下现将有关事：

　　损条约的判定2、关于亏，则第13号—或有事项》等原则该成绩次要触及《企业管帐准。或有事项》第八条第三款划定《企业管帐原则第13号—，条约吃亏，生的本钱超越预期经济长处的条约是指实行条约任务不成制止会发。中其，本”该当反应退出该条约的最低净本钱“实行条约任务不成制止会发作的成，而发作的抵偿或惩罚二者之间的较低者即实行该条约的本钱与未能实行该条约。本和与实行条约间接相干的其他本钱的分摊金额企业实行该条约的本钱包罗实行条约的增量成。中其，括间接野生、间接质料等实行条约的增量本钱包；用于实行条约的牢固资产的折旧用度分摊金额等与实行条约间接相干的其他本钱的分摊金额包罗。

　　会采纳积累投票制停止推举此项议案须提交公司股东大。的议案》经公司股东大会表决经由过程为条件本议案的见效以《关于订正公司现行章程，案》经公司股东大会表决未经由过程若《关于订正公司现行章程的议，决成果不见效本议案的表。

　　人、公司其他董事、监事和初级办理职员之间不存在联系关系干系金正旺师长教师与持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握。第一百四十六条划定的情况之一金正旺师长教师不存在《公司法》，证券市场禁入步伐的情况没有被中国证监会采纳，上市公司董事、监事和初级办理职员的情况没有被证券买卖所公然认定为分歧适担当；国证监会行政惩罚的情况近来三年内没有遭到中，大概三次以上传递攻讦的情况没有遭到证券买卖所公然斥责，涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概。

　　减值筹办金额为95本次计提各项资产,905,.22元417，年半年度损益计入2022，属于上市公司股东的净利润79削减公司2022年半年度归,147,.34元803，公司股东权益79削减归属于上市,147,.34元803。

　　二十八次集会于2022年8月24日在公司432集会室以现场集会方法召开武汉光迅科技股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第。年8月13日以电子邮件方法收回本次监事会合会告诉已于2022。监事7人集会应到，事7人实到监。法》和《公司章程》的有关划定集会的调集与召开契合《公司。席陈建华师长教师掌管集会由监事会主。

　　次公司计提资产减值筹办公司自力董事以为：本，慎重性准绳是基于管帐，公司相干管帐政策的划定契合《企业管帐原则》和，团体长处契合公司，和股东的长处没有损伤公司，和《公司章程》的有关划定审批法式符正当律、法例。

　　974年8月生吴海波师长教师：1，士硕，管帐师初级。团有限公司财政办理部主任现任中国信息通讯科技集，团股分有限公司董事武汉长江通讯财产集，限公司监事会主席武汉同博科技有，份有限公司监事狼烟通讯科技股，份有限公司董事武汉光迅科技股。司理、财政总监、证券事件代表等职务曾任武汉光迅科技股分有限公司财政部。

　　告全文》详见巨潮资讯网《2022年半年度报；国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网《2022年半年度陈述择要》详见《证券时报》《中。

　　》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网《武汉光迅科技股分有限公司关于2022年半年度计提资产减值筹办的通告。

　　将其具有的推举票数随便分派股东能够在2位监事候选人中，过其具有的推举票数但投票总数不得超，得超越2位所投人数不。