公司本次停止部门召募资金投资项目并将盈余召募资金永世弥补活动资金事项，契合募投项目标实践建立状况，是公司按照当前市场情况变革、公司营业开展计划等实践状况合时作出的优化调解，契合公司实践状况和营业开展需求，有益于进步召募资金利用服从、低落公司运营本钱，提拔公司运营效益，增进公司主停业务连续妥当开展，为股东缔造更大的代价，契合公司持久开展计划，不会对公司一般消费运营发生严重倒霉影响，不存在损伤公司及部分股东长处的情况

　　公司本次停止部门召募资金投资项目并将盈余召募资金永世弥补活动资金事项，契合募投项目标实践建立状况，是公司按照当前市场情况变革、公司营业开展计划等实践状况合时作出的优化调解，契合公司实践状况和营业开展需求，有益于进步召募资金利用服从、低落公司运营本钱，提拔公司运营效益，增进公司主停业务连续妥当开展，为股东缔造更大的代价，契合公司持久开展计划，不会对公司一般消费运营发生严重倒霉影响，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。

　　停止 2023年 8月 31日，2021年非公然辟行募投项目利用状况以下表所示： 单元：万元

　　公司于募投项目建立过程当中严厉根据《上市公司羁系指引第 2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》等法例和《召募资金办理轨制》的划定办理和利用召募资金，在不影响募投项目顺遂施行完成的条件下，本着公道、节省、有用的准绳，增强了对项目建立中各环节用度的掌握、监视和办理，并公道调理优化各项资本，有用低落了项目标施行本钱，构成资金结余。别的，召募资金在寄存时期发生了必然的银行利钱支出。

　　2023年 9月 15日，公司召开第五届监事会第三次集会，审议经由过程了《关于部门募投项目结项或停止并将结余召募资金永世弥补活动资金和部门募投项目调解施行方法的议案》。公司监事会以为，该事项是按照公司内部运营办理的实践状况做出的谨慎决议，契合公司开展计划，不存在损伤股东长处的情况。该事项的决议计划和审批法式契合《召募资金办理轨制》的划定。

　　赛力斯(601127):中国国际金融股分有限公司关于赛力斯团体股分有限公司部门募投项目结项或停止并将结余召募资金永世弥补活动资金和部门募投项目调解施行方法的核对定见

　　经公司第四届董事会第二十三次集会及 2022年第二次暂时股东大会审议经由过程，2022年非公然辟行的召募资金扣除刊行用度后投资于以下项目：

　　经核对，保荐人以为：公司本次部门募投项目结项或停止并将结余召募资金永世弥补活动资金和部门募投项目调解施行方法的事项有益于公司进步召募资金利用服从，曾经公司董事会审议核准，自力董事、监事会均揭晓明白赞成定见，实行了须要的审批法式，契合《上市公司羁系指引第 2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第 1号——标准运作》等相干法令法例及公司《召募资金办理轨制》的划定。该事项尚需提交公司股东大会停止审议股市刀锋新浪博客，在实行相干法定法式并停止信息表露前方可施行。

　　2022年非公然辟行募投项目“用户中间建立项目”原方案在天下各次要都会购置物业建立用户中间，因而其子项目“园地装修”未包罗园地租赁用度。跟着公司新能源营业的开展和销量的提拔，公司需求以更高效的方法建立用户中间茅台股票行情份析。按照前述快速扩大渠道数目的实践需求，公司次要利用自有活动资金采纳租赁物业等方法停止了渠道建立事情，自 2022年 7月至 2023年 7月连续在上海、深圳、广州、重庆、杭州、长沙等都会新开用户中间 87家，公司重点都会的渠道数目、质量等获得较大提拔，将来公司还将在更多都会建立更多的用户中间。因为租赁用度与原定召募资金利用计划差别股市刀锋新浪博客，公司前期次要利用自有活动资金停止了渠道建立事情。为进步召募资金利用服从，公司本次拟调解“用户中间建立项目”的“园地装修”为“园地租赁及保护”，并将其到达预定可利用形态的日期延期至 2025年 12月。

　　综上，自力董事赞成本次部门募投项目结项或停止并将结余召募资金永世弥补活动资金和部门募投项目调解施行方法的事项，并赞成将该事项提交股东大会审议。

　　综上，监事会赞成公司本次部门募投项目结项或停止并将结余召募资金永世弥补活动资金和部门募投项目调解施行方法的事项。

　　自力董事以为，本次部门募投项目结项是公司按照项目实践状况作出的决议，项目结项后将结余召募资金永世性补没收司活动资金，将进一步充盈公司主停业务的现金流，有益于公司主停业务开展、进步公司资金操纵服从，契合公司及部分股东的长处。本次部门募投项目停止是公司按照实践状况合时作出的优化调解，契合公司实践状况和营业开展需求，契合公司持久开展计划，有益于进步召募资金利用服从，不会对公司一般消费运营发生严重倒霉影响，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。本次部门募投项目调解施行方法契合公司本身计划和募投项目标实践需求，能够优化资金和资本设置，有益于募投项目标施行和落地，从而提拔公司运营效益，契合公司的开展计谋及部分股东长处。上述事项的决议计划和审批法式契合《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第 1号——标准运作》等相干法令法例及公司《召募资金办理轨制》的划定，不存在改动或变相改动召募资金投向的情况，不存在损伤公司和公司股东正当长处的情况。

　　3、“估计盈余召募资金金额”合计数与“召募资金拟投资总额”-“召募资金累计投入金额”-“估计待付出金钱”的差额次要系公司付出刊行相干用度而至；

　　公司原方案利用召募资金投资建立线上云网开辟，在施行过程当中因为次要收入的手艺野生本钱等用度开支不属于本钱性收入茅台股票行情份析茅台股票行情份析，因而利用自有资金投入并到达了“营销渠道建立项目”原定目的。经由过程前述方法，公司以较低的本钱到达了原定线上云网开辟项目标目的结果，契合公司及部分股东的长处股市刀锋新浪博客。线下店网开辟方面，公司原方案购置物业建立物流仓，后出于经济性思索股市刀锋新浪博客、和快速增加的物流仓营业需求，公司改成以更灵敏、经济、建立周期更短的租赁方法在各次要托付都会运营物流仓。因前述相干资金投入方法与原定募投项目计划差别，且不属于本钱性收入股市刀锋新浪博客，因而未利用召募资金。经由过程租赁方法，公司以较低的本钱完成了物流堆栈的运营，到达原定目的结果，契合公司及部分股东的长处。

　　公司本次将结余召募资金永世弥补活动资金是为满意公司活动资金需求，有益于进步召募资金的利用服从，进一步提拔公司的运营才能，保护上市公司和股东的长处，不存在损伤公司和股东长处的情况。

　　公司本次结项的召募资金投资项目为公司 2021年非公然辟行召募资金投资项目之“SERES智能网联新能源系列车型开辟及产物手艺晋级项目”。2023年 7月，上述项目已到达预定可利用形态。此中，“SERES智能网联新能源系列车型开辟及产物手艺晋级项目”之“SERES智能网联新能源系列车型开辟项目”开辟的智能网联新能源车型已团体到达开辟目的，到达了召募资金原定的项目结果。“产物手艺晋级项目”已完成整车手艺相干晋级开辟，到达预定可利用形态。

　　本次调解部门募投项目施行方法是公司按照本身计划和募投项目施行的客观实践谨慎作出的公道决议，能够优化资金和资本设置股市刀锋新浪博客，有益于募投项目标施行和落地，从而提拔公司运营效益，契合公司实践运营需求和开展计谋，不存在损伤公司和股东长处的情况。

　　2022年 6月 10日，经中国证券监视办理委员会《关于批准重庆小康产业团体股分有限公司非公然辟行股票的批复》（证监答应[2022]1162号文）批准，公司向特定投资者非公然辟行群众币一般股 137,168,141股（以下简称“2022年非公然辟行”），刊行价钱为 51.98元/股，召募资金总额为群众币 7,129,999,969.18元，扣除各项不含税刊行用度群众币 71,443,881.05元，实践召募资金净额群众币 7,058,556,088.13元。上述资金到位状况已于 2022年 7月 1日经大信管帐师事件所（特别一般合股）考证，并出具《验资陈述》（大信验字[2022]第 2-00060号）。

　　2023年 9月 15日，公司召开第五届董事会第三次集会，审议经由过程了《关于部门募投项目结项或停止并将结余召募资金永世弥补活动资金和部门募投项目调解施行方法的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

　　综上，保荐人对公司本次部门募投项目结项或停止并将结余召募资金永世弥补活动资金和部门募投项目调解施行方法的事项无贰言。

　　公司拟将本项目停止后的盈余召募资金永世弥补活动资金（实践金额以资金转出当日召募资金专户余额为准），持续用于公司渠道建立等运营及营业开展。本次停止募投付终了。后续该部门资金再行发生的利钱支出与手续费差额所构成的结余款也将用于永世弥补活动资金，届时公司将登记召募资金专户茅台股票行情份析，与保荐人、开户银行签订的召募资金专户羁系和谈随之停止。

　　为进步资金利用服从并分离公司实践运营状况，公司拟将结项募投项目标结余召募资金永世弥补活动资金（实践金额以资金转出当日召募资金专户余额为准）。本次结余召募资金永世弥补活动资金后，公司仍将保存召募资金专户，直至一切待付出项目尾款付出终了。后续该部门资金再行发生的利钱支出与手续费差额所构成的结余款也将用于永世弥补活动资金，届时公司将登记召募资金专户，与保荐人、开户银行签订的召募资金专户羁系和谈随之停止。

　　2021年 5月 19日茅台股票行情份析，经中国证券监视办理委员会《关于批准重庆小康产业团体股分有限公司非公然辟行股票的批复》（证监答应[2021]1656号文）批准，公司非公然辟行A股股票 56,368,913股（以下简称“2021年非公然辟行”），刊行价钱为 46.00元/股，召募资金 2,592,969,998.00元，扣除不含税的刊行用度后召募资金净额为群众币2,567,899,562.07元。上述资金到位状况已于 2021年 6月 11日经大信管帐师事件所（特别一般合股）考证，并出具《验资陈述》（大信验字[2021]第 2-00035号）。

　　中国国际金融股分有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为赛力斯团体股分有限公司（以下简称“赛力斯”或“公司”）连续督导机构，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司羁系指引第 2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干划定，对赛力斯拟将部门募投项目结项或停止并将结余召募资金永世弥补活动资金和部门募投项目调解施行方法的事项停止了核对，核对的详细状况以下：

　　经公司第四届董事会第三次集会、2020年第一次暂时股东大会落第四届董事会第六次集会审议经由过程，2021年非公然辟行的召募资金扣除刊行用度后投资于以下项目：

　　2021年 9月 28日，公司第四届董事会第十七次集会审议经由过程了《关于变动部门募投项目标议案》，将非公然辟行股票召募资金投资项目“SERES智能网联新能源系列车型开辟及产物手艺晋级项目”的子项目“动力手艺晋级”变动加该募投项目标子项目“SERES智能网联新能源系列车型开辟项目”，将非公然辟行股票召募资金投资项目“营销渠道建立项目”子项目“线下店网投入”的投入摆设停止调解。上述状况详见公司于2021年 9月 30日表露的《关于变动部门募投项目标通告》（通告编号：2021-127）。

　　原题目:赛力斯:中国国际金融股分有限公司关于赛力斯团体股分有限公司部门募投项目结项或停止并将结余召募资金永世弥补活动资金和部门募投项目调解施行方法的核对定见

　　停止 2023年 8月，2021年非公然辟行募投项目“营销渠道建立项目”已完成公司官网晋级、APP+C端触点功用革新，和 CMS内容办理平台、DMA线索办理平台的开辟，为客户供给全域数字化效劳，高效赋能终端收集，到达预定可利用形态；已在上海、深圳等一线都会租赁了自营旗舰用户中间配套物流仓，提拔了公司在物流、效劳培训建立等方面的才能，到达预定可利用形态。