本次集会的调集、召开法式及列席集会职员的资历均契合《公司法》和《公司章程》的有关划定

　　本次集会的调集、召开法式及列席集会职员的资历均契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会由公司董事长顾萃掌管，经当真审议，并以记名投票方法表决经由过程了本次股东大会的议案。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　●投资金额：项目总投资88,152万元，此中建立投资70,129万元，活动资金18,023万元明天股市为何大跌。

　　为进一步优化财产构造规划，满意国表里市场需求，公司拟对无锡基地现有部门全钢胎产能停止技改明天股市为何大跌，投资建立600万条半钢子午线轮胎技改项目。项目总投资88,152万元，此中建立投资70,129万元，活动资金18,023万元。

　　公司基于宏观经济情况、市场状况和开展计划，经由过程本次技改项目调解，优化产能构造，依托海内半钢胎工场的智能化运营经历和高品格、高机能的产物口碑，增长市场景心胸高、毛利率高的产能，从而提拔团体合作力，契合公司实践状况和开展计谋。

　　本次项目达产后，公司贩卖支出及红利才能估计将进一步增加，对提拔市场占据率和品牌影响力股票昔日行情，完成公司可连续开展、保护股东久远长处具有主要意义。

　　经核对，公司不存在鼓励方案黑幕信息知恋人操纵鼓励方案有关黑幕信息生意公司股票的举动或走漏本次鼓励方案有关黑幕信息的情况。

　　本次投资不触及联系关系买卖，不组成严重资产重组。按照《公司章程》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》的相干划定，上述事项无需提交公司股东大会审议。

　　江苏通用科技股分有限公司（以下简称“公司”）按照《上市公司股权鼓励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）、《上市公司信息表露办理法子》《关于标准上市公司信息表露及相干各方举动的告诉》等标准性文件请求，同时遵照公司《信息表露办理轨制》《黑幕信息知恋人注销办理轨制》的划定，对公司2023年限定性股票鼓励方案（以下简称“鼓励方案”）采纳了充实须要的失密步伐股票昔日行情，同时对鼓励方案的黑幕信息知恋人停止了须要的注销。

　　1、议案1、议案2、议案3为出格决定事项，需得到列席本次股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权的2/3以上审议经由过程。

　　3、公司向中国证券注销结算有限义务公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）就核对工具在鼓励方案通告前六个月（自2023年4月22日至2023年10月21日）生意公司股票状况停止了查询确认，并获得中国结算上海分公司出具的《信息表露任务人持股及股分变动查询证实》和《股东股分变动明细清单》。

　　按照《办理法子》的有关划定，公司对黑幕信息知恋人和鼓励工具在本次鼓励方案草案通告前6个月内（自2023年4月22日至2023年10月21日）生意公司股票的状况停止了自查，详细状况以下：

　　本次对外投资获审议经由过程后，由董事长全权代表本公司签订、施行与本投资项目相干的法令性文件，并打点或在公司董事会受权范畴内转受权其别人员打点相干事件。

　　公司在谋划本次鼓励方案事项过程当中，严厉根据《上市公司信息表露办理法子》、公司《黑幕信息知恋人注销办理轨制》《信息表露办理轨制》及相干公司内部失密轨制，严厉限制到场谋划会商的职员范畴，对打仗到黑幕信息的相干公司职员及中介机构实时停止了注销，并采纳响应失密步伐。

　　●出格风险提醒：将来国表里政治情况及经济情势、市场所作等存在发作变革的能够，项目投资方案能够按照将来实践状况调解，存在不到达原方案及猜测目的的风险；本次投资项目尚需主管部分审批或存案。

　　1、将来国表里市场需求、融资情况与政策、国际政治情况及经济情势、原质料行情存在发作变革的能够，项目标投资方案能够按照将来实践状况调解，存在不克不及到达原方案及猜测目的的风险。

　　在自查时期，共有2名黑幕信息知恋人存在买卖公司股票举动。系公司实践掌握人周海江师长教师、顾萃师长教师增持公司股分举动。公司已实时实行信息表露任务，详细内容详见公司公布于上海证券买卖所网站的通告（通告编号：2023-041、2023-068、2023-097）。

　　7、经济效益：经测算，该项目建成后，估计新增年均停业支出103,118万元，年均匀净利润9,450万元，项目税后财政内部收益率为13.59%，项目税后投资收受接管期为7.67年。

　　5、投资总额：项目投资总额88,152万元，此中：建立投资70,129万元明天股市为何大跌，活动资金18,023万元。

　　跟着公司半钢胎产物合作力的不竭提拔，今朝无锡工场产能已不克不及满意客户日趋增加的定单需求。同时受宏观情况影响，海内卡客车轮胎市场行业景心胸仍处在弱苏醒阶段，据隆众资讯统计，今朝海内全钢胎样本企业产能操纵率仅为65.18%。在终端需求弱势叠加本钱上涨等状况下，海内全钢胎市场所作越发剧烈、产物毛利率较低。

　　在自查时期，共有4名鼓励工具买卖过本公司股票。经公司核对及前述核对工具出具的书面阐明，其在自查时期的股票买卖系基于小我私家对二级市场买卖状况的自力判定而停止的操纵，且在买卖举动发作时未知悉本鼓励方案的详细计划等黑幕信息，不存在操纵黑幕信息停止股票买卖的情况。除上述职员外明天股市为何大跌，核对工具中的其别人员在自查时期没有在二级市场买入大概卖出公司股票的举动。

　　公司本次暂时股东大会的调集和召开法式符正当律、法例股票昔日行情、标准性文件及《公司章程》的划定；列席集会职员的资历、调集人资历正当、有用；集会的表决法式、表决成果正当明天股市为何大跌、有用。本次暂时股东大会构成的决定正当、有用。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　按照中国结算上海分公司出具的《信息表露任务人持股及股分变动查询证实》和《股东股分变动明细清单》，相干职员在公司表露本鼓励方案的自查时期生意公司股票状况以下：

　　公司于2023年10月20日召开第六届董事会第十二次会媾和第六届监事会第十一次集会，别离审议经由过程了《关于公司〈2023年限定性股票鼓励方案（草案）及其择要〉的议案》，并于2023年10月21日在上海证券买卖所网站表露了《江苏通用科技股分有限公司2023年限定性股票鼓励方案草案择要通告》（通告编号：2023-099）。

　　公司将连续跟踪项目建立及运营过程当中碰到的各方面成绩，并按照发明的成绩实时采纳步伐停止有用处理。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司于2023年11月10日在公司集会室以现场加通信方法召开第六届董事会第十四次集会，审议经由过程了《关于投资600万条半钢子午线轮胎技改项目标议案》，该议案赞成票7票、阻挡票0票、弃权票0票。集会的调集和召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。