本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　别的，董事会赞成提请股东大会受权董事会及/或董事会受权人士在经股东大会核准的召募资金用处范畴内按照上市申请批准和存案过程当中羁系机构相干定见、公司运营状况及实践需求等状况对召募资金用处停止调解（包罗但不限于调解及肯定详细投向及利用方案、对召募资金投向项目标弃取、次第及投资金额作个体恰当调解、肯定召募资金项目标投资方案进度、签订本次召募资金投资项目运作过程当中的严重条约、按照招股仿单的表露肯定超募资金的用处（如合用）等）。详细召募资金用处及投向方案以经董事会及/或董事会受权人士核准的H股招股仿单的表露为准。

　　（七）核准将本次刊行H股并上市相干决定（或择要）的复印件，及如需求股市行情2023年，经任何一名董事及公司秘书或公司的法令参谋核证后，递交给中国证监会、香港证监会、香港联交所和任何其他羁系机构，和/或经请求，发给其他相干各方和包罗保荐人在内的到场上市项目标专业参谋。核证、经由过程和签订招股仿单、申请表格等将向香港联交所及香港公司注册处呈交的文件及公司备查文件等。

　　详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（）上表露的《海南钧达新能源科技股分有限公司关于上次召募资金利用状况的陈述》及《海南钧达新能源科技股分有限公司上次召募资金利用状况鉴证陈述》。

　　（十一）受权董事会按照需求受权有关人士详细打点与本次刊行H股并上市有关的局部事件，签订及在其能够酌情以为合合时，对本次刊行H股并上市有关法令文件作出修正、调解或弥补并核准相干事项。

　　（六）关于股东大会、董事会审议经由过程的公司因本次刊行H股并上市的需求而按照境表里法令、法例及标准性文件修正的公司章程及其附件及别的公司管理文件，按照境表里法令、法例及标准性文件的变革状况、境表里当局构造更生之预知股市、羁系机构及证券买卖所等的请求与倡议及本次刊行H股并上市实践状况停止响应调解和修正（包罗但不限于对笔墨、章节、条目、见效前提等停止调解和修正），并在本次刊行H股并上市终了后，对公司章程中触及注书籍钱和股本构造的内容作出响应调解和修正；在本次刊行前和刊行终了后依法在境表里有关当局构造、羁系机构及证券买卖所等（包罗但不限于商务主管部分、工商行政办理部分）打点有关前述文件的核准、注销或存案手续。

　　2024年1月19日，公司召开了第四届董事会第五十六次集会，集会审议经由过程了《关于公司刊行H股并在香港结合买卖一切限公司上市的议案》《关于公司刊行H股并在香港结合买卖一切限公司上市计划的议案》等与本次刊行并上市相干议案。详细内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《第四届董事会第五十六次会经过议定议通告》等相干通告。

　　1、在香港设立次要停业地点，并根据香港《公司条例》（香港法则第622章）相干划定向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”；

　　提案1-13曾经公司第四届董事会第五十六次集会、第四届监事会会第三十八次审议经由过程。具体内容见公司于同日在巨潮资讯网(和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上表露的相干文件。

　　海南钧达新能源科技股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次集会于2024年1月19日以通信表决方法召开。公司于2024年1月18日以专人投递及电子邮件方法向公司部分董事收回了集会告诉。因状况特别，按照《公司章程》的有关划定并经部分董事分歧赞成，本次董事会合会宽免告诉时限请求。公司董事共9人，参与本次集会董事9人。集会由董事长陆小红密斯掌管。本次集会的调集、召开和表决法式契合《公司法》等法令、行政法例、部分规章和《公司章程》《董事集会事划定规矩》的有关划定。

　　为顺遂完成公司本次刊行，董事会赞成在得到股东大会核准《关于提请股东大会受权董事会及其受权人士全权打点公司刊行H股并上市相干事件的议案》（以下简称“《受权议案》”）等与本次刊行有关议案的根底上，进一步受权郑洪伟、郑彤作为董事会受权人士（可转受权）利用该议案授与的权益，详细打点本次刊行有关的议案所述的相干事件及其他由董事会受权的与本次刊行有关的事件，受权限期与《受权议案》所述受权限期不异。

　　（八）在股东大会审议核准的范畴内对召募资金投资项目标弃取、次第及投资金额作个体恰当调解；肯定召募资金项目标投资方案进度、轻重缓急排序；按照招股书的表露肯定超募资金的用处（如合用）。

　　上述轨制中《海南钧达新能源科技股分有限公司自力董事事情轨制》《海南钧达新能源科技股分有限公司联系关系买卖决议计划轨制》《海南钧达新能源科技股分有限公司召募资金办理轨制》《海南钧达新能源科技股分有限公司对外包管轨制》经董事会审议经由过程后，尚需提交公司股东大会审议。

　　按照公司本次刊行H股并上市事情的需求，董事会赞成提请股东大会受权董事会及/或其受权人士按照股东大会的决定及董事会的受权，零丁或配合代表公司全权打点与本次刊行H股并上市有关的详细事项，包罗但不限于：

　　张亮的特地委员会任职经公司股东大会审议经由过程其自力董事任职且公司刊行的H股股票在香港联交所上市买卖之日起见效，其他特地委员会构成调解自公司董事会审议经由过程且公司刊行的H股股票在香港联交所上市买卖之日起见效。

　　公司于2024年1月19日召开第四届董事会第五十六次集会审议经由过程了《关于公司延聘H股刊行及上市的审计机构的议案》，赞成公司为本次刊行并上市之目标聘用德勤为本次刊行并上市的审计机构，该议案尚需提交大公司股东大会审议。

　　公司按照整体开展计谋及运营需求，拟在境外刊行股分（H股）并申请在香港结合买卖一切限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次刊行并上市”）。本次召募资金将用于高效电池外洋产能建立，外洋市场拓展及外洋贩卖运营系统建立，环球研发中间建立及弥补营运资金。公司将充实思索现有股东的长处、分离境表里本钱市场的状况，在经股东大会审议核准后18个月内挑选恰当的机会和刊行窗口完本钱次刊行并上市。

　　本次刊行方法为香港公然辟售及国际配售。香港公然辟售为向香港公家投资者公然辟售，国际配售则向契合投资者资历的国际机构投资者配售。

　　按照《公司章程》和《公司股东大集会事划定规矩》的有关划定，海南钧达新能源科技股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会经过议定定于2024年2月5日召开公司2024年第一次暂时股东大会，现将集会有关事项告诉以下：

　　（1）停止2024年1月31日（礼拜三）下战书收市时在中国证券注销结算有限公司深圳分公司注销在册的公司部分股东。并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。受权拜托书详见附件2。

　　鉴于公司已启动本次刊行并上市事件，思索到德勤在H股刊行并上市项目方面具有较为丰硕的财政审计经历，具有充足的自力性股市行情2023年、专业才能，颠末综合考量和谨慎评价，公司董事会决议延聘德勤为本次刊行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（）上表露的《境外刊行证券与上市相干失密和档案办理事情轨制》。

　　1、代表公司作出以下载列于A1表格中的许诺（假如香港联交所或香港证监会对A1表格作出修正，则代表公司按照修正后的A1表格的请求作出相答允诺），并确认在未得到香港联交所事前赞成的状况下，不会变动或打消该许诺：

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　（十四）上述核准的权益应包罗在其能够酌情以为合合时，对有关内容停止修正、调解或弥补的权益、签订任何有关的文件和向任何相干部分停止申请的权益。

　　（十）按照当局有关部分和羁系机构的请求及有关核准或存案文件，对股东大会审议经由过程的与本次刊行H股并上市相干的决定内容作出响应修正。

　　《公司章程（草案）》及其附件《股东大集会事划定规矩（草案）》《董事集会事划定规矩（草案）》经股东大会审议经由过程后，于公司本次刊行H股并上市之日起见效并施行。《公司章程（草案）》及其附件《股东大集会事划定规矩（草案）》《董事集会事划定规矩（草案）》见效后，公司现行章程及其附件响应议事划定规矩即同时废除。在此之前，现行公司章程及其附件响应议事划定规矩将持续有用。

　　董事会赞成公司按照本次刊行需求，按照《中华群众共和国证券法》《中华群众共和国守旧国度机密法》《中华群众共和国档案法》《境内企业境外刊行证券和上市办理试行法子》《关于增强境内企业境外刊行证券和上市相干失密和档案办理事情的划定》等有关法令、法例、规章及其他标准性文件的划定并分离公司实践状况订定的《境外刊行证券与上市相干失密和档案办理事情轨制》。

　　在不准可就公司的股分提出要约或停止贩卖的任何国度或司法统领区股市行情2023年，本次刊行H股并上市计划的通告不组成贩卖公司股分的要约或要约约请，且公司也未诱使任何人提出购置公司股分的要约。公司在根据《上市划定规矩》的请求刊发正式招股仿单后，方可贩卖公司股分或承受购置公司股分的要约（基石投资者及计谋投资者（若有）除外）。

　　别的，为进一步完美公司H股刊行上市后的公司管理构造，按照《公司法》《上市划定规矩》等有关法令法例及《公司章程》的划定，分离公司实践状况，对公司H股刊行上市后各特地委员会成员停止调解，调解后各特地委员会成员组成状况以下：

　　按照公司运营办理及管理构造的实践需求，公司拟调解董事会特地委员会设置，调解后，董事会特地委员会将由计谋委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会、情况、社会及公司管理（ESG）委员会五个特地委员会组成，计谋委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会成员连结稳定，情况、社会及公司管理（ESG）委员会成员由张满良、郑洪伟、郑彤构成，由张满良担当情况、社会及公司管理（ESG）委员会主任委员，上述调解自董事会审议经由过程之日起见效。

　　因为该计划为开端计划，尚需提交中国证券监视委员会（以下简称“中国证监会”）存案及提交香港联交所及香港证券及期货事件监察委员会（以下简称“香港证监会”）批准，为确保公司本次刊行H股并上市的申请事情顺遂停止，提请股东大会受权董事会及/或董事会受权人士按照详细状况决议或调解公司本次刊行H股并上市的刊行计划。

　　董事会赞成公司基于本次刊行需求，按照《中华群众共和国公司法》《境内企业境外刊行证券和上市办理试行法子》《国务院关于调解合用在境外上市公司召开股东大会告诉限期等事项划定的批复》等境内有关法令、法例、标准性文件及《上市划定规矩》、香港法令、法例对在中国境内注册建立的刊行人在香港刊行股票并上市的请求，分离公司的实践状况及需求，订定《海南钧达新能源科技股分有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《海南钧达新能源科技股分有限公司股东大集会事划定规矩（草案）》《海南钧达新能源科技股分有限公司董事集会事划定规矩（草案）》。

　　同时提请股东大会受权公司办理层打点《公司章程》等的工商注销手续等事项，终极变动内容以工商注销构造批准的内容为准。

　　本次刊行拟在环球范畴停止出售，刊行的工具包罗中国境外（为本计划之目标包罗香港出格行政区、澳门出格行政区及台湾地域、本国）机构投资者、企业和天然人、及格境内机构投资者及其他契合羁系划定的投资者。

　　4、拟聘用审计机构的执业证照，次要卖力人和羁系营业联络人信息和联络方法，拟卖力详细审计营业的具名注册管帐师身份证件、执业证照和联络方法。

　　3、集会召开的正当、合规性：经公司第四届董事会第五十六次集会审议经由过程，公司将于2024年2月5日召开2024年第一次暂时股东大会。本次股东大会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定。

　　公司将经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　董事会赞成公司为本次刊行之目标，经国度有关部分存案后，转为境外召募股分有限公司，并在董事会及/或董事会受权的人士及承销商（或其代表）决议的日期，按将刊发的H股招股仿单所载条目和前提，向契合羁系划定的投资者刊行或配售H股并在香港联交所主板上市买卖。

　　比年来，光伏财产链本钱连续下行，光伏电池手艺连续前进，光伏发电转换服从不竭进步，光伏凭仗高性价劣势已成为环球新能源的主力发电形式，外洋光伏使用市场疾速开展。海南钧达新能源科技股分有限公司（以下简称“公司”）作为光伏电池行业抢先企业，为顺应环球光伏财产开展趋向，满意环球市场客户需求，公司方案规划外洋产能，促进国际化计谋，打造国际化本钱运作平台，提拔国际品牌形象和综合合作力股市行情2023年。

　　详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（）上表露的《公司章程（草案）》《股东大集会事划定规矩（草案）》《董事集会事划定规矩（草案）》《监事集会事划定规矩（草案）》及《公司章程（草案）及其附件订正比较表》。

　　（二）须要且恰当地修正、签订、递交及刊发招股仿单（中英文版本，下同）、红鲱鱼招股书、国际出售通函及其他申报文件；核准红利及现金流猜测事件；草拟、修正、签订、施行、中断、停止与本次刊行H股并上市有关的和谈（包罗但不限于保荐人兼团体和谐人聘任和谈，团体和谐人聘任和谈（如合用），本钱市场中介人和谈更生之预知股市、承销和谈、干系/联系关系买卖和谈（包罗肯定相干和谈项下买卖的年度上限金额）、参谋和谈、投资和谈（包罗基石投资和谈、计谋投资和谈）、股分过户和谈、收款银行和谈、订价和谈、公司秘书委任和谈、企业效劳公司聘任和谈（若有）、其他中介机构聘任和谈（如境表里状师、行业参谋、印刷商、公关公司、审计师、内控参谋等）、条约（包罗但不限于董事（包罗自力非施行董事）效劳条约、监事效劳条约、初级办理职员聘任和谈）更生之预知股市、招股文件或其他需求向保荐人、中国证监会、香港证监会、香港联交所等出具的其他许诺、确认、受权和任何与本次刊行H股并上市有关的其他主要条约、和谈、许诺、契据、信件文本或其他与本次刊行H股并上市施行有关的事项；聘用、消除或改换公司秘书、卖力与香港联交所相同的两名受权代表及代表公司在香港承受投递的法令程叙文件的公司代办署理人；延聘保荐人、承销团成员（包罗团体和谐人、环球和谐人、簿记办理人、牵头包办人、本钱市场中介人等）、财政参谋、合规参谋、商标状师（若有）、境表里状师、审计师、内控参谋、评价师、印刷商、公关公司、收款银行及其他与本次刊行H股并上市有关的中介机构；代表公司与境表里有关当局构造和羁系机构停止相同并作出有关许诺、声明、确认及/或受权；确认及核准宽免申请函；经由过程及签订考证条记和义务书，决议相干用度、公布正式布告；大批印刷招股书（包罗但不限于招股仿单、红鲱鱼招股书、国际出售通函等）和申请表格；核准刊行股票证书及股票过户和在本次刊行H股并上市有关文件上加盖本公司公章；打点审批、注销、存案、批准、赞成有关商标及常识产权注册（如需）和注册招股仿单等手续；按照羁系请求及市场老例投保公司董事、监事及初级办理职员义务保险及招股仿单义务保险，打点购置相干事件（包罗但不限于肯定保险公司，肯定保险金额、保险费及其他保险条目，挑选及聘用保险掮客公司或其他中介机构，签订相干法令文件及处置与投保相干的其他事项等，和在此后董监高义务险保险条约期满时或之前打点续保大概从头投保相干事件）；受权董事会及董事会受权人士，按照《上市划定规矩》第3.05条的划定委任受权代表作为公司与香港联交所的次要相同渠道；向保荐人、香港联交所、香港证监会及/或其他羁系机构出具许诺、确认和受权等，和其他与本次刊行H股并上市有关的事项。

　　（三）按照股东大会审议经由过程的本次刊行H股并上市计划，草拟、修正、签订、施行、完成并向本次刊行H股并上市事件相干的境表里有关当局构造和羁系机构、证券买卖所等（包罗但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、中国证券注销结算有限义务公司、香港公司注册处、香港中心结算有限公司和其他相干行业主管部分等）构造或小我私家摆设提交各项与本次刊行H股并上市有关的申请、备忘录、陈述、质料，和打点与本次刊行H股并上市有关的审批、注销、存案、批准或赞成等手续，并做出其以为与本次刊行H股并上市有关的必需、得当或适宜的举动及事项。

　　按照公司本次刊行方案和《上市划定规矩》的相干划定，公司拟延聘郑彤、余咏诗（YuWingSze）担当联席公司秘书，并委任郑彤、余咏诗（YuWingSze）为公司于《上市划定规矩》第3.05条下的受权代表（简历详见附件）。该等聘用经董事会审议经由过程后，自公司刊行的境外上市股分（H股）在香港联交所上市买卖之日起见效。

　　详细刊行方法将由股东大会受权董事会及/或董事会受权人士按照法令划定、羁系机构核准或存案及国际本钱市场情况等加以肯定。

　　（4）于恰当工夫按《上市划定规矩》第9.11（34）至9.11（38）条的划定向香港联交所呈交文件，特别是，公司应促使每名董事及拟出任董事人士（若有）、每名监事及拟出任监事人士（若有），在上市文件刊发后有关证券开端买卖前实在可行地尽快向香港联交所呈交一份按照《上市划定规矩》附录五H/I表格的情势已正式签订的声明及许诺函；

　　作为光伏电池行业抢先企业，为顺应环球光伏财产开展趋向，满意环球市场客户需求，公司方案规划外洋产能，促进国际化计谋，打造国际化本钱运作平台，提拔国际品牌形象和综合合作力。按照整体开展计谋及运营需求，董事会赞成公司在境外刊行股分（H股）并在香港结合买卖一切限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次刊行H股并上市”或“本次刊行”）。

　　（1）本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为100，提案编码1.00代表提案一，提案编码2.00代表提案二，依此类推。

　　（2）经由过程厚交所互联网投票体系停止收集投票的详细工夫为：2024年2月5日9:15~15:00时期的随便工夫。

　　本次刊行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股分（H股），均为一般股，以群众币标明面值，之外币认购，每股面值为群众币1.00元。

　　（十五）审议经由过程《关于肯定董事会受权人士处置与本次刊行H股并在香港结合买卖一切限公司上市有关事项的议案》

　　公司本次发举动统筹现有股东和将来H股股东的长处，在扣除公司本次刊行前按照中法律王法公法律、法例及《海南钧达新能源科技股分有限公司章程》的划定、并经公司股东大会审议核准的拟分派股利（如合用）后，本次刊行前的结存未分派利润由本次刊行完成后的新、老股东按本次刊行完成后的持股比例共共享有。如本公司未能在本次刊行决定有用期内完本钱次刊行H股并上市，则届时需经公司股东大会另行审议后对公司已构成的结存未分派利润分派事件作出决定。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　（三）本次延聘H股刊行及上市审计机构事项尚需提交公司股东大会审议核准，自股东大会决定经由过程之日起见效。

　　（3）在证券开端买卖前，向香港联交所呈交《上市划定规矩》第9.11（37）条请求的声明（《上市划定规矩》附录五F表格）；

　　（2）法人股东持停业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单元持股凭据、法人受权拜托书及列席人身份证打点注销手续；

　　按照公司刊行境外上市股分（H股）并在香港结合买卖一切限公司上市的需求及为进一步完美公司管理轨制，董事会拟对以下现行内部办理轨制停止订正：《海南钧达新能源科技股分有限公司自力董事事情轨制》《海南钧达新能源科技股分有限公司董事会薪酬与查核委员会施行细则》《海南钧达新能源科技股分有限公司董事会审计委员会施行细则》《海南钧达新能源科技股分有限公司董事管帐谋委员会施行细则》《海南钧达新能源科技股分有限公司董事会提名委员会施行细则》《海南钧达新能源科技股分有限公司联系关系买卖决议计划轨制》《海南钧达新能源科技股分有限公司董事会秘书事情轨制》《海南钧达新能源科技股分有限公司信息表露办理轨制》《海南钧达新能源科技股分有限公司严重信息内部陈述轨制》《海南钧达新能源科技股分有限公司黑幕信息知恋人注销办理轨制》《海南钧达新能源科技股分有限公司董事、监事和初级办理职员持有和生意本公司股票办理轨制》《海南钧达新能源科技股分有限公司年报信息表露严重不对义务追查轨制》《海南钧达新能源科技股分有限公司召募资金办理轨制》《海南钧达新能源科技股分有限公司对外包管轨制》《海南钧达新能源科技股分有限公司内部审计轨制》《海南钧达新能源科技股分有限公司总司理事情细则》《海南钧达新能源科技股分有限公司员工清廉原则及办理轨制》《海南钧达新能源科技股分有限公司投资者干系办理轨制》，并新增订定《海南钧达新能源科技股分有限公司长处抵触办理轨制》《海南钧达新能源科技股分有限公司情况、社会及管治政策及法式手册》《海南钧达新能源科技股分有限公司企业管治陈述轨制》。

　　停止2022年度，德勤上市公司财政报表审计客户次要行业包罗光伏能源、制作业、物流和邮政业、互联网财产、科学研讨和手艺效劳业、电信、传媒及文娱行业、留宿和餐饮业、交通运输、房地财产和金融效劳业等。

　　德勤已按拍照关法令法例请求投保恰当的职业义务保险。近三年，德勤无因执业举动在相干民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定负担民事义务的状况。

　　1.互联网投票体系开端投票的工夫为2024年2月5日上午9:15，完毕工夫为2024年2月5日下战书3：00。

　　为进一步完美公司H股刊行上市后的公司管理构造，按照《公司法》《上市划定规矩》等有关法令法例及《公司章程》的划定，经公司提名委员会资历考核经由过程，董事会拟推举张亮师长教师为公司第四届董事会自力董事，任期自股东大会审议经由过程且公司刊行的H股股票在香港联交所上市买卖之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　（四）在不限定上述第一项至第三项所述的普通脾气况下，按照香港联交所的有关划定，代表公司核准、签订及经由过程香港联交所上市申请表格即A1表格（以下简称“A1表格”）的情势与内容（包罗所附许诺），及核准香港上市用度的交纳，决议上市宽免事项并向香港联交所提出宽免申请，核准保荐人合时向香港联交所提交A1表格、招股仿单草稿及《上市划定规矩》请求于提交A1表格时提交的其他文件、信息及用度，代表公司签订A1表格及所附许诺股市行情2023年、声明和确认，并于提交该表格文件时：

　　自己（拜托人）现持有海南钧达新能源科技股分有限公司（以下简称“钧达股分”）股分股，占钧达股分股本总额的%。兹受权拜托师长教师/密斯代表本公司（自己）列席2024年2月5日召开的海南钧达新能源科技股分有限公司2024年第一次暂时股东大会，代为利用集会表决权，并代为签订该次股东大会需求签订的相干文件。

　　公司将在股东大会决定有用期内挑选恰当的机会和刊行窗口完本钱次刊行H股并上市，详细刊行工夫将由股东大会受权董事会及/或董事会受权人士按照国际本钱市场情况、境表里羁系部分的审批、存案停顿状况及其他相干状况决议。

　　2.股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　（3）董事会薪酬与查核委员会由赵航、杨友隽、郑洪伟担当，由自力董事赵航担当薪酬与查核委员会主任委员。

　　2、代表公司根据A1表格中说起的《证券及期货（在证券市场上市）划定规矩》第5条和第7条的划定核准香港联交所将以下文件的副本送交香港证监会存档：

　　按照公司运营办理及管理构造的实践需求，公司董事会增设副董事长1人，董事会赞成推举公司董事郑洪伟为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议经由过程之日起至第四届董事会届满之日止。

　　董事会赞成公司将本次刊行的召募资金在扣除相干刊行用度后用于以下方面：高效电池外洋产能建立，外洋市场拓展及外洋贩卖运营系统建立，环球研发中间建立及弥补营运资金。

　　赞成公司于2024年2月5日经由过程现场集会及收集投票方法召开公司2024年第一次暂时股东大会。

　　（十二）受权董事会及其受权人士，向包罗香港公司注册处在内确当局机构及羁系构造递交及收取与本次刊行H股并上市有关的文件，并打点有关签订文件的核准、注销或存案手续及须要或合宜的其他事件。

　　3、根据香港《公司条例》（香港法则第622章）及《上市划定规矩》的相干划定，担当公司在香港承受向公司投递的法令程叙文件及告诉书的代表，并向该等代表作出须要受权（如需）。

　　公司第四届董事会审计委员会第十三次集会审议经由过程了《关于公司延聘H股刊行及上市的审计机构的议案》，审计委员会委员核阅了审计机构选聘评审文件，对德勤的执业质量停止理解，以为德勤具有H股刊行并上市相干的专业才能和投资者庇护才能且具有自力性，诚信情况优良，能满意公司H股刊行并上市财政审计的请求。赞成延聘德勤为公司H股上市审计机构，并赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　本公司及部分董事会成员包管信息表露的内容实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关划定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决停止零丁计票，零丁计票成果将实时公然表露。（中小投资者是指除公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东。）提案1-7及提案12为出格决定事项，需经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程。提案9为提案10见效的条件提案，如提案9未经由过程表决，则提案10的表决成果也没法见效。

　　香港公然辟售部门派发给认购者的股分数量按照收到认购者的有用申请数量决议。配发基准会按照认购者在香港公然辟售部门有用申请的股分数量差别而有所差别，但仍会严厉根据《香港结合买卖一切限公司证券上市划定规矩》（以下简称“《上市划定规矩》”）指定（或获宽免）比例分摊。在恰当的状况下，配发股分也可经由过程抽签方法停止，即部门认购者能够会获配发比其他申请认购不异股分数量的认购者较多的股分，而未获抽中的认购者能够不会获配发任何股分，香港公然辟售部门的比例将根据香港联交所《上市划定规矩》及香港联交所不时刊发的相干指引中划定的逾额认购倍数设定“回拨”机制。公司也能够按照《上市划定规矩》和出售时的详细范围向香港联交所申请“回拨”机制的宽免。

　　（1）在公司任何证券在香港联交所主板上市时期的任何工夫，服从其时有用的《上市划定规矩》的统统请求；

　　详细刊行范围肯定当前，如呈现召募资金不敷项目资金需求的状况，公司将按照实践需求经由过程其他方法处理；如呈现召募资金超越项目资金需求的状况，超越部门将用于弥补活动资金等用处。

　　（2）假如在香港联交所上市委员会预期就上市申请停止聆讯审批的日期前，因状况呈现任何变革，而招致呈交的A1表格或上市文件底稿中载列的任何材料在任何本质方面存有严重误导性，公司将实时告诉香港联交所；

　　（5）情况、社会及公司管理（ESG）委员会由张满良、郑洪伟、郑彤担当，由张满良担当情况、社会及公司管理（ESG）委员会主任委员。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《境内企业境外刊行证券和上市办理试行法子》等有关划定，公司本次刊行并上市尚需提交公司股东大会审议，并经中国证券监视办理委员会存案、香港联交所及香港证券及期货事件监察委员会考核更生之预知股市，本次刊行并上市可否经由过程审议股市行情2023年、存案和考核法式并终极施行具有严重不愿定性。公司将严厉依照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《境内企业境外刊行证券和上市办理试行法子》等法令法例的请求，按照本次刊行并上市的后续停顿状况实时并连续实行信息表露任务，保证公司及部分股东的长处。

　　（4）异地股东能够信函（需供给有关证件复印件，在2024年2月4日下战书15：30点前投递），公司不承受电线、留意事项：列席集会的股东和股东代办署理人请照顾相干证件的原件参加，回绝未按集会注销方法预定注销者列席。

　　出格阐明事项：拜托人对受托人的唆使，请在“赞成”、“阻挡”、“弃权”上面的方框中打“√”，对统一审议事项不得有两项或两项以上的唆使。假如拜托人对某一审议事项的表决议见未作详细唆使大概对统一审议事项有两项或两项以上唆使的，受托人有权按本人的意义决议对该事项停止投票表决。

　　（一）按照本次刊行H股并上市境表里有关当局构造和羁系机构、证券买卖所等（包罗但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、中国证券注销结算有限义务公司、香港公司注册处）的定见并分离市场情况对本次刊行H股并上市的计划停止修正、完美并构造详细施行，包罗但不限于：肯定详细的H股刊行范围、刊行价钱（包罗币种、价钱区间和终极订价）、刊行工夫、刊行方法、刊行工具、配售比例、逾额配售事件、召募资金利用及投向方案及其他与本次刊行H股并上市计划施行有关的事项；

　　8、集会所在：江西省上饶市上饶经济手艺开辟区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司集会室

　　按照公司本次刊行事情的需求，公司将根据香港《公司条例》（香港法则第622章）相干划定向香港公司注册处申请注册为非香港公司。为此，董事会赞成受权运营办理层潘成波、余咏诗（YuWingSze）处置以下与非香港公司注册相干的事项：

　　（十五）在董事会及其受权人士已就本次刊行H股并上市作出任何上述动作及步调的状况下，核准、确认及追认该等动作及步调，并详细打点与本次刊行并上市有关的其他事件。

　　（五）核准、签订上市申请及核准、签订香港联交所请求公司签订的其他有打开市及股票刊行之文件，包罗但不限于：核准、签订A1表格（上市申请表格）及其相干文件（包罗但不限于相干宽免申请函、随附附录、表格和清单）的情势和内容，此中包罗代表公司向保荐人、团体和谐人、本钱市场中介人、香港联交所及/或香港证监会的许诺、确认及/或受权，和与A1表格相干的文件，并对A1表格及其相干的文件作出任何恰当的修正；核准、签订及核证考证条记及义务书等备查文件；核准公司签订对保荐人就A1申请文件内容所出具的面对面确认函；受权保荐人就本次刊行及上市事件向香港联交所及香港证监会呈交A1表格及其他与本次刊行相干的文件和受权保荐人代表公司与有关羁系机构就本次刊行H股并上市联系和相同和作出任何所需的动作（包罗但不限于，代表公司与香港联交所就其关于本次刊行H股并上市提出的成绩与事项作出相同）；受权董事会和/或其受权人士按照《上市划定规矩》第3A.05条的划定向保荐人供给该条项下上市刊行人须向保荐人供给的辅佐，以便保荐人实施其职责。

　　本次刊行的刊行价钱将在充实思索公司现有股东长处、投资者承受才能和刊行风险等状况下，按照国际老例，经由过程定单需乞降簿记建档，按照本次刊行时境表里本钱市场状况、参照可比公司在境表里市场的估值程度、市场认购状况、路演和簿记成果，由股东大会受权董事会及/或董事会受权人士与承销商按照法令划定、羁系机构核准及市场状况配合协商肯定。

　　（十六）以上受权自股东大会审议经由过程之日起18个月内有用。假如公司已在该等有用期内获得相干羁系机构对本次境外上市的存案、核准文件，则本受权有用期主动耽误至本次刊行H股并上市完成日或至上述受权事项打点终了之日。

　　国际配售部门占本次刊行的比例将按照香港公然辟售部门比例（经“回拨”后，如合用）来决议。国际配售部门的配售工具和配售额度将按照累计定单，并充实思索各类身分来决议，包罗但不限于：整体逾额认购倍数、投资者的质量、投资者的主要性和在已往买卖中的表示、投资者下单的工夫、定单的额度巨细、价钱的敏感度、预路演的到场水平、对该投资者的后市举动的估计等。

　　（十三）受权公司董事会及其受权人士，按照香港公司条例（香港法则第622章）（以下简称“香港《公司条例》”）第16部，在香港公司注册处注册为一家非香港公司、设立香港次要停业所在及确认非香港公司受权人士，并核准和签订为上述目标需求向香港公司注册处递交的文件并打点与此相干的统统事件更生之预知股市，和拜托代办署理人承受相干法令程叙文件和告诉。

　　2024年1月19日，海南钧达新能源科技股分有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第五十六次集会落第四届监事会第三十八次集会，别离审议经由过程了《关于公司延聘H股刊行及上市的审计机构的议案》，赞成公司延聘德勤关黄陈方管帐师行（以下简称“德勤”）为公司刊行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港结合买卖一切限公司主板挂牌上市（以下简称“本次刊行并上市”）的审计机构。

　　按照公司运营办理及管理构造的实践需求，公司董事会增设副董事长1人，据此响应订正《公司章程》及其附件《股东大集会事划定规矩》《董事集会事划定规矩》，订正后的《公司章程》及其附件《股东大集会事划定规矩》《董事集会事划定规矩》详见巨潮资讯网（）。

　　《公司章程》及其附件《股东大集会事划定规矩》《董事集会事划定规矩》经股东大会审议经由过程后见效并施行。《公司章程》及其附件《股东大集会事划定规矩》《董事集会事划定规矩》见效后，公司现行章程及其附件响应议事划定规矩即同时废除。在此之前更生之预知股市，现行公司章程及其附件响应议事划定规矩将持续有用。

　　2、注销所在及受权拜托书投递所在：江西省上饶市上饶经济手艺开辟区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司集会室

　　自2020年起，香港财政报告请示局对德勤每一年停止自力查抄，而在此之前则由香港管帐师公会每一年对德勤停止同类的自力查抄。近来三年的执业质量查抄并未发明任何对德勤的审计营业有严重影响的事项。

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（网址为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件1。

　　（五）审议经由过程《关于提请股东大会受权董事会及其受权人士全权打点公司刊行H股并上市相干事件的议案》

　　德勤是一家注册于香港的合股制管帐师行，属于德勤有限公司的国际收集成员所，注册地点位于香港金钟道88号泰初广场一期35楼，运营范畴为审计、企业办理征询、财政征询、风险办理和税务效劳等。

　　按照公司本次刊行上市需求及相干法令法例的划定，公司已体例《海南钧达新能源科技股分有限公司关于上次召募资金利用状况的陈述》，并经中汇管帐师事件所（特别一般合股）鉴证及出具《海南钧达新能源科技股分有限公司上次召募资金利用状况鉴证陈述》。

　　按照国际本钱市场的老例和状况，国际配售的方法可包罗但不限于：（1）根据美国1933年《证券法》及其改正案项下144A划定规矩（或其他宽免）于美国向合伙历机构投资者停止的出售；和/或（2）根据美国1933年《证券法》及其改正案项下S条例停止的美国境外刊行。

　　（3）股东对总议案停止投票，视为对除积累投票提案外的其他一切提案表达不异定见。在股东对统一提案呈现总议案与分提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对分提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　2、代表公司签订非香港公司注册事件之有关表格及文件，递交该等表格及文件到香港公司注册处注销存档，并交纳“非香港公司”注册用度及申请贸易注销证用度；

　　在契合香港联交所请求的最低刊行比例、最低畅通比例的划定或请求的条件，分离公司本身资金需求/将来营业开展的本钱需求，本次刊行的H股股数不超越本次刊行后公司总股本的25%（逾额配售权益用前），并授与团体和谐人不超越前述刊行的H股股数15%的逾额配售权。终极刊行数目、刊行比例由股东大会受权董事会及/或董事会受权人士按照法令划定、羁系机构核准或存案及市场状况肯定。

　　自股东大会经由过程与该议案有关的决定之日起18个月内有用。假如公司已在该等有用期内获得相干羁系机构对本次刊行H股并上市的核准及存案文件，则决定有用期主动耽误至本次刊行完成日。

　　详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《关于召开2024年第一次暂时股东大会的告诉》。

　　公司股东只能挑选现场投票、收集投票中的一种表决方法，不克不及反复投票。统一有表决权股分呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　提请股东大会受权董事会及/或其受权人士，为本次刊行H股并上市之目标，按照境表里法令、法例及标准性文件的划定，境表里有关当局构造和羁系机构的请求与倡议和本次境外上市的实践状况，对经公司股东大会审议经由过程的《公司章程（草案）》及其附件《股东大集会事划定规矩（草案）》《董事集会事划定规矩（草案）》停止调解和修正（包罗但不限于对其笔墨、章节、条目、见效前提、注书籍钱、股权构造等停止调解和修正），及向市场监视办理机构及其他相干当局部分打点变动、存案等事件。该等调解和修正须契合中国有关法令法例、《上市划定规矩》和有关羁系、考核构造的划定。

　　停止今朝，公司正主动与相干中介机构就本次刊行并上市的相干事情停止参议，除公司第四届董事会第五十六次审议经由过程的相干议案外，其他关于本次刊行并上市的详细细节还没有肯定。

　　（2）公司或公司代表向公世人士或公司证券持有人作出或收回的通告、陈说、布告、通函或其他文件。代表公司许诺签订香港联交所为完成上述受权所需的文件；赞成上述一切文件送交香港联交所存档的方法及所需数目由香港联交所不时指定；及赞成除事前或香港联交所书面核准外，上述受权不得以任何方法撤回，而香港联交一切绝对酌情权决议能否赐与有权核准。

　　董事会拟核准、追认及确认此前运营办理层作出的与本次非香港公司注册有关的一切动作、决议及签订和托付的一切相干文件。运营办理层应将有关事件停顿实时向董事会传递。上述受权有用限期自本次董事会合会审议经由过程之日起至自股东大会审议经由过程的本次刊行的决定有用期停止之日止。