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吉盛创投诈骗2023-09-19Aix XinLe

  钟勇老家在江西,目前居住在深圳龙华区

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  钟勇老家在江西,目前居住在深圳龙华区。据其介绍,去年有关信息泄露而遭诈骗的事件频频见诸报端。其便在网上查询自己的身份信息有无异常情况。通过“天眼通”网站,输入自己的姓名及身份证号后,出来的结果让钟勇大吃一惊:

  钟勇根据自己的身份证信息,逐一筛选排查后确认,其中有23家公司是以他的名义注册或与他有关联。在这些公司里,钟勇担任6家公司的法人,剩下的均是股东身份。钟勇表示,自己从未注册过这些公司,与这些公司也没有任何关系。

  钟勇通过比对发现,这些公司大多为建材公司或贸易运输公司,注册地几乎遍布深圳各区,从最东边的盐田区一直到最西边的宝安区均有公司。随后创投基金 排名,钟勇进一步查询得知,其中不少公司有皮包公司的嫌疑,即有的公司在深圳市场监管委官网上查询发现存在经营异常。

  南都记者按照钟勇列出的名录查询获悉,其中一家名为深圳市康永怀建材有限公司的企业登记信息显示,法定代表人为钟某海(即钟勇),注册资本为100万,注册地在深圳市龙华新区观澜街道观平路新联大厦604室。

  但深圳市场监管委官网信息显示,该企业已被载入经营异常名录,原因系通过登记的住所或者经营场所无法联系,违反了《企业经营异常名录管理暂行办法》和《深圳经济特区商事登记若干规定》的相关规定。

  而南都记者亦根据此地址找到该公司的注册地发现,该办公场所并非系深圳市康永怀建材有限公司,而写字楼保安亦称,从未听说过大楼中有这家公司。

  据钟勇介绍,在发现名下出现这些公司后,其便马上到深圳市市场监管委反映情况,并将担任法人的几家公司的企业设立登记信息调取出来。

  其提供的一份由深圳市市场监管委开具的企业设立登记“四证合一”申请书显示,这家名为深圳市盛全百建材有限公司是由一名叫“孙振北”的人士委托代理注册的,注册成立日期为2015年5月26日。

  南都记者发现,这家公司由法人钟某海(即钟勇)出资70万元,另一名股东张新红出资30万元注册成立。在落款上,钟某海与张新红均附上了数字证书的签名。

  值得一提的是,在这份申请书上,钟勇的身份证号与其现在的身份证一致,但住所却依然是老身份证上的信息,即地址位于江西省南昌市某学生宿舍。

  钟勇介绍,其曾于2012年6月份丢失了身份证,“当时和朋友在外面,被人把包拎走了,身份证就在包里面。”钟勇回忆,当时其马上向派出所报了案,并补办了身份证,而当时身份证的住所信息就是江西省南昌市。

  2013年,钟勇因工作需要,申请入了深圳户口,身份证上的住所信息便改为现在的住址。钟勇怀疑,此番被盗用身份信息注册公司一事,或系出自2012年其身份证丢失,被人用于注册公司,“换了新身份证后从没有丢失过,也没有被人盗用过信息,很明显这些公司是按以前那个身份信息注册的。”

  根据钟勇提供的资料,南都记者发现,另一个值得玩味的细节是,钟勇申请打印出来的三份企业登记申请书显示,无论是深圳市盛全百建材有限公司还是深圳市康永怀建材有限公司,均是在2015年5月26日当天申请注册的。

  换句话说,钟勇几乎是在一夜之间成为20多家公司的法人或股东,“一夜之间,就用我的个人信息注册了这么多公司,而且还是在我毫不知情的情况下。”

  钟勇表示,通过“天眼通”及到深圳市场监管委查询,其发现,自己名下的公司与一名叫“张新红”的人频频挂钩,在不少登记注册的企业中,钟勇与张新红经常是以法人和股东的身份出现。

  南都记者查询发现,一家名为深圳市吉公满建材有限公司便是由钟勇与张新红搭配,通过“天眼通”查询两人名字时,共出现6家公司的名录,便是钟勇担任法人的那6家公司。而单独搜索“张新红”名字时,则有1000多家公司与其相关。

  南都记者进一步发现创投平台入口,“张新红”又与一名叫“王丽燕”的人经常搭配出现在企业注册信息中。钟勇怀疑,这是一个庞大的连环盗用身份信息的事件,“企业注册申请书上有张新红的注册信息创投军工概念股龙头,他的地址在江西吉安,根据住址查询能发现张新红名下也有20多家企业,注册信息与他身份证上的信息一致的。而王丽燕与多次与张新红搭配创投平台入口,她也极有可能身份信息被人盗用去注册企业。”

  根据钟勇提供的企业注册申请书上的电话,南都记者试图联系委托人孙振北及股东张新红,但均提示电话已过期。

  针对自己调查的情况,钟勇曾咨询过多方人士,有朋友建议其通过数字证书的方式查找线索。其通过企业登记申请书上的数字证书创投军工概念股龙头,找到了数字证书提供方数安时代科技股份有限公司。

  一份由该公司开具的提供给深圳市市场监管委的情况说明显示,根据钟勇的举报,该公司经核实,发现钟勇身份证于2015年1月26日在该公司创业授权点申办了个人数字证书,介质编号为C9063064。根据钟勇提供的相关材料,该公司认定,2015年1月26日发放的名称为“钟某海”的个人数字证书是他人冒用钟某海身份证申请的个人数字证书,并非钟某海本人办理个人数字证书业务。根据调查情况,该公司已经将名称为“钟某海”的个人数字证书加入异常名单。

  钟勇表示,由于企业注册的放宽,其本人不到场的情况下,只用由委托人带着相关资料附上数字证书便可注册成立企业,“当时我的身份证丢失,应该是被人拿去注册数字证书创投平台入口,然后才有现在这么多公司。”

  钟勇介绍,自己与这些公司毫无关系,甚至从未听说过这些公司的名号,“如果我有这么多公司,那我每天能赚多少钱,根本不需要给别人打工。”而事实上,钟勇自述其是深圳一家建材公司的员工,因为名下多出20多家企业,其中大部分为建材企业,其目前已被公司解聘,“老板怀疑我是来打探行业机密的,其实也能理解。”

  除此之外,钟勇称,因为此事创投平台入口,其曾多次从出差地到深圳往返跑,路费开销就花去了几万元。而名下这些公司带来的不可控因素则是钟勇更担心的,“这些公司大多是经营异常创投基金 排名,很有可能是皮包公司,如果违法分子用来从事违法行为,我作为法人或股东肯定是会受到影响的。”

  据深圳市市场监管委介绍,为落实国务院和国家工商总局关于简政放权、进一步提高工商登记便利性的要求,减少企业办事成本和提高登记效率,深圳市从2013年开始大力拓展商事登记业务实现全流程网上办理。

  目前办理公司注册时,绝大部分都采用了全流程网上办理的方式,申请人可以使用个人的数字证书和银行U盾对申请材料实现远程数字签名,申请人应当提供真实的身份信息,无需到现场办理,足不出户即可办理营业执照,这种登记方式给企业带来了极大的便利性,也得到了社会的普遍认可。

  根据《民法通则》等法律规定,民事行为可以委托经办人办理,股东和法人经过授权委托无需亲自到现场办理。通过个人数字证书和银行U盾办理的网上业务,其身份信息已经过发放部门审核,登记部门直接将信息导入系统即可,但由于登记行为可以委托,因此对于是否属于冒用,无论是以前的窗口办理还是目前的网上办理都无法完全杜绝。

  针对钟勇的情况,深圳市市场监管委回复称,经查,钟先生反映的几家公司都是采用网上登记的形式由经办人办理的。

  通报称,由于冒用他人身份证件属于违法犯罪行为,违法人员可能冒用身份证办理等各类事项,损害当事人的权益,因此建议当事人尽快向门报案,由门进行调查处理。同时当事人可向公司登记监管部门反映被冒用的情况,提交被冒用身份的证据,如已有公安机关调查确认冒用属实的结果,请一并提交,由监管部门进行调查,经调查被冒用情况属实的可进一步处理。

  钟先生被冒用的银行U盾问题,可根据银行相关规定,由钟先生本人持有效身份证件和门的案件受理通知书等证明文件向银行申请调取开户信息,通过笔迹鉴定等技术手段调查确认是否被冒用。

  目前,有关钟勇被冒用身份证注册公司的投诉,现深圳市市场监管委已组织相关辖区局调查处理中。而钟勇户口所在地的龙华警方亦已介入调查此事。

  目前身份证和个人数字证书被冒用的情况,在社会上比较常见,这其中既有违法人员恶意盗取他人信息、也有本人保管不当自我保护意识不强等多种原因。

  深圳市市场监管委将进一步提高登记质量,目前已督促数字证书发放部门和银行等加强对数字证书和U盾的审核管理,严格审核申请人的资格。对于本人被冒用身份信息情况已进行了投诉举报的,将加强登记和监管的联动,将在登记中采用现场核实等手段加强审核,对于查实属于冒用身份登记的依法严格处理,今年以来公安等部门也加强了打击冒用身份证的违法犯罪行为。

  同时也在此提醒广大群众,目前违法人员为谋取利益冒用身份的情况时有发生,本人为谋取利益出售、出借身份证件的情况也比较多见,请务必加强对身份证件和个人数字证书的妥善保管,不要随意出借或出售个人信息,如有丢失及时挂失或报警,以免给自己造成不必要的损失。

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